بنیانگذار Binance CZ به دادگاه محکومیت محکوم می شود که با سالها زندان روبرو است

چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر عامل سابق صرافی رمزارز بایننس، روز سه شنبه به دادگاه سیاتل می رود تا بداند آیا جرایمی که انجام داده است، او را برای مدت طولانی به زندان می اندازد.

در ماه نوامبر، ژائو به اتهام فعال کردن پولشویی در بایننس اعتراف کرد. به عنوان بخشی از توافق با وزارت دادگستری، ژائو با کناره گیری از سمت مدیرعاملی موافقت کرد. ریچارد جونز، قاضی منطقه ای ایالات متحده، ماه ها مجازات مناسب برای ژائو، که به نام CZ نیز شناخته می شود، سنجید.

ژائو که زمانی یکی از بزرگان بخش کریپتو بود، بایننس را به بزرگترین صرافی متمرکز ارز دیجیتال جهان در سطح جهانی تبدیل کرد. این شرکت تا زمان کناره گیری او بیش از 65 میلیارد دلار دارایی داشت. برخلاف صرافی رقیب FTX که با متهم شدن بنیانگذار سام بنکمن-فرید به مسئولیت کیفری ورشکست شد، بایننس به فعالیت خود ادامه داد.

به گفته شرکت داده‌های بلاک چین Nansen، دارایی‌های پلتفرم بایننس بیش از 122 میلیارد دلار است که یک جهش تقریباً 88 درصدی به دنبال افزایش شدید قیمت ارزهای دیجیتال در ماه‌های اخیر است.

دادستان ها می گویند که ژائو طبق یادداشت محکومیت آنها به دادگاه، قوانین ایالات متحده را در “مقیاس بی سابقه ای” نقض کرده است، و او “بی اعتنایی عمدی” به مسئولیت های قانونی بایننس با اجرای صرافی به شیوه “غرب وحشی” نشان داده است.

ژائو متهم است که عمداً در اجرای یک برنامه مؤثر ضد پولشویی (AML) طبق قانون رازداری بانکی و اجازه دادن به بایننس برای پردازش تراکنش‌های مربوط به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله بین آمریکایی‌ها و افراد در حوزه‌های قضایی تحریم شده، کوتاهی کرده است.

بر اساس داده های CCData، یک شرکت داده بازار ارزهای دیجیتال، بایننس در سال 2023 حجم معاملات 18.1 تریلیون دلاری را مدیریت کرده است.

حدود 80 درصد یا 14.4 تریلیون دلار از آن از مشتقه هایی مانند قراردادهای آتی به دست آمده است، در حالی که 3.7 تریلیون دلار باقی مانده از معاملات نقدی است. معاملات مشتقات بخش مهمی از تجارت بایننس است.

ژائو با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه علاوه بر 4.3 میلیارد دلار جریمه و مصادره ای که بایننس به دلیل نقض قانون رازداری بانکی ایالات متحده و تحریم های ایران مجبور به پرداخت آن شده بود، موافقت کرد. این اقدام تلاش مشترک وزارت دادگستری، کمیسیون معاملات آتی کالا و وزارت خزانه داری بود در حالی که SEC که شکایت خود را علیه بورس مطرح کرده بود، غایب بود.

در یادداشت دادستان آمده است که دولت برای “انعکاس سنگینی جنایات خود” به سه سال حبس، دو برابر حد بالای دستورالعمل ها، می خواهد.

وکلای ژائو درخواست پنج ماه معافیت کردند. آنها می گویند که ژائو مسئولیت فرار از الزامات AML را بر عهده گرفته و دارای سابقه بشردوستی و خدمات اجتماعی است. علاوه بر این، او از زمان اعتراف به گناه خود بیش از پنج ماه را به دور از خانواده در ایالات متحده گذرانده است.

بیش از 160 نفر از حامیان ژائو، از جمله اعضای خانواده، مشتریان بایننس و خانواده سلطنتی امارات، یادداشت هایی به دادگاه نوشته و درخواست رحمت کرده اند.

اکثر کارشناسانی که با CNBC در مورد حکم آینده صحبت کردند، پیش بینی کردند که ژائو مدتی را پشت میله های زندان سپری کند.

نیما رحمانی، دادستان سابق فدرال به سی‌ان‌بی‌سی گفت: «این یک پرونده پرمخاطب است و قاضی فشار می‌آورد که در طول صدور حکم، نرمش نکند.» او با یک یا دو سال محکومیت مواجه است.

برادن پری، وکیل ارشد سابق CFTC، گفت که دستورالعمل‌های مجازات فدرال چارچوبی را ارائه می‌کند اما به قضات اجازه می‌دهد تا حدی اختیار داشته باشند.

پری، که در حال حاضر یکی از شرکای شرکت حقوقی Kennyhertz Perry است، می‌گوید: «برای اولین بار CZ غیرخشونت‌آمیز، دستورالعمل‌های صدور حکم مستلزم یک بازه مشورتی 10 تا 16 ماهه است.

پری گفت که کار به نفع ژائو این بود که متهم هرگز با محاکمه روبرو نشد و در منابع دادگاه و دادستانی صرفه جویی کرد، و او مسئولیت را بر عهده گرفت و با چندین آژانس توافق کرد، همه امتیازاتی که می توانست بر تصمیم قاضی تأثیر بگذارد.

پری گفت: “من معتقدم که قاضی مقیاس عظیم معاملات مشکوک بالقوه و برنامه ضعیف قبلی ضد پولشویی را تشخیص خواهد داد، اما تلاش و اصلاح را تشخیص خواهد داد.” «با در نظر گرفتن همه عوامل، حکم حبس را پیش‌بینی می‌کنم. همچنان از پذیرش گناه و سایر عواملی که در تصمیم گیری حکم استفاده می شود جلوگیری می کند.»

یشا یاداو، استاد حقوق و دانشیار دانشگاه واندربیلت، به دنبال قاضی برای صدور حکم “تک رقمی پایین — شاید سه سال” است. با این حال، این ممکن است شامل حداقل زمان زندان و باقیمانده دوره آزمایشی باشد.

Yadav پیشنهاد کرد که ژائو از تضاد Binance با FTX استفاده کند، که “معلوم شد که یک شرکت مجرمانه است.“

یداو گفت: «اگرچه بایننس به اتهامات بسیار جدی محکوم شد، اما همچنان یک تجارت کارآمد، هرچند ضعیف، باقی مانده است که به جذب مشتریان ادامه می دهد و به دنبال احیای ثروت خود با تمرکز بر رعایت مقررات تحت نظارت است.»

پاول تاچمن، دادستان فدرال سابق نیز به دلیل عدم رعایت الزامات AML و همچنین حجم وجوهی که از طریق Binance بدون اینکه تحت چنین کنترل‌هایی قرار گرفته باشد، با مدتی زندان مواجه است.

تاچمن می‌گوید: «اگرچه او برای اولین بار مجرم می‌شود، اما آن عواملی که من به آن اشاره کردم احتمالاً بر عدم سابقه کیفری او تأثیر می‌گذارد.» نیاز به بازدارندگی عمومی در صنعت کریپتو و به طور کلی در بخش مالی آنقدر زیاد است که تصور می‌کنم وزارت دادگستری این موضع را اتخاذ خواهد کرد و قاضی احتمالاً موافقت خواهد کرد که این حکم باید این پیام را ارسال کند که عواقب نقض این قوانین نمی‌تواند صرفاً به عنوان هزینه انجام تجارت دیده شود.”

تری لاول، وکیل حقوقی شرکت لس آنجلس، گفت که محکومیت کوتاه‌تر، بین پنج تا هفت ماه، همراه با تمدید مشروط، محتمل است.

لاول اضافه کرد که برخلاف بانکمن-فرید که به کلاهبرداری محکوم شد و به 25 سال زندان محکوم شد، ژائو به کلاهبرداری یا جرایم دیگری که مستحق مجازات طولانی‌تر باشد متهم نشد.

لاول گفت: “علاوه بر این، نامه او به قاضی نشان دهنده پشیمانی است، تصمیم گیری ضعیف او را مورد بحث قرار می دهد و به این نکته اشاره می کند که پلتفرم بایننس کنترل های شدید ضد پولشویی را تحت هدایت او اجرا کرده است.”

دیوید واینستین، دادستان فدرال و ایالتی سابق که اکنون به عنوان وکیل انطباق شرکتی و یقه سفید در جونز واکر فعالیت می کند، گفت که احکام زندان یک عامل بازدارنده مهم است.

او گفت: «فکر می‌کنم این حکم کمتر از یک سال دیگر به پایان می‌رسد.

تماشا کردن: حکم بانکمن-فرید