دروغ، گمراه کننده؟ وقتی از او در مورد پرچم های قرمز پرسیدیم، بانکمن-فرید از FTX چه می گفت

اواخر آگوست بود و سم بنکمن-فرید با هدفون، تی شرت و تخت مشکی روی صفحه کامپیوتر ظاهر شد که علامت تجاری او به عنوان چهره فراگیر ارزهای دیجیتال و مدیرعامل FTX بود.

سوالاتی در مورد رابطه صرافی با Alameda Research، شرکت بازرگانی که او تأسیس کرد و در پس فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال بود، ایجاد شد. با این حال، در آن زمان، به نظر می رسید بانکمن-فرید مشتاق رفع نگرانی ها بود و با یک مصاحبه گسترده موافقت کرد. بلومبرگ نیوز همچنین با کارولین الیسون، مدیرعامل Alameda، که معمولاً از کانون توجه دوری می‌کند، صحبت کرد.

بانکمن-فرید وقتی در مورد ارتباطات آلامدا با بازار سهام تحت فشار قرار گرفت، جسارت عصبی معمول خود را از دست داد. او اغلب سخنانش را به زبان می‌آورد و نمی‌توانست به یک سوال ساده درباره محل زندگی‌اش پاسخی مستقیم بدهد. او ادعا می کند که شرکت ها به اندازه کافی تنظیم شده اند و از یکدیگر فاصله دارند.

ما اکنون می دانیم که بسیاری از سخنان او نادرست – یا در بهترین حالت بسیار گمراه کننده بودند. اسنادی که در رابطه با ورشکستگی FTX ثبت شده اند، یک شرکت آزاد و پر از تضاد منافع، معامله با خود و کنترل بسیار کمی بر آنچه برای پول مشتریان می آید را به تصویر می کشند. وجوه به خوبی ردیابی شد. رهبری تصادفی بود. به نظر می رسد نظارت معنادار عملاً صفر است.

آنچه واقعاً در پشت صحنه امپراتوری کریپتو رخ داد که به ویرانه سقوط کرد، هنوز در دادگاه جمع آوری می شود. اما شکاف بزرگ بین گفته‌های بانکمن-فرید – و آنچه در شرکتی که او اداره می‌کرد اتفاق می‌افتاد – اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل کرد و لرزه‌هایی را در سراسر صنعت ایجاد کرد و شک‌هایی را در مورد توانایی پرداخت بدهی سایر شرکت‌های ارزهای دیجیتال ایجاد کرد.

در اینجا چیزی است که بانکمن-فرید و الیسون گفتند، و چگونه با آنچه که از آن زمان فاش شده است، مطابقت دارد. برخی از نظرات در خبر بلومبرگ منتشر شده در سپتامبر در مورد تضاد منافع احتمالی در FTX و Alameda ظاهر شد.

درباره رابطه FTX با Alameda

Bankman-Fried: «تا به امروز تعداد زیادی از آنها وجود ندارد. می دانید، آنها بدیهی است که در اصل از یک مکان می آیند. یا میدونی همون آدمای اصیل… بیشتر بقیه ی رابطه ها از بین رفته… معلومه که من مردم آلامدا رو خیلی خوب میشناسم، اما راه های زیادی وجود نداره، میدونی ما به طور فعال با هم کار می کنیم، چیزی شبیه به آن… آلامدا یک نهاد کاملاً مجزا است.»

آنها دفاتر متفاوتی هستند، مانند دفاتر اصلی مختلف. ما هیچ کارمند مشترکی نداریم. همچنین، ما یک شرکت نیستیم… همه ما زیر یک کلاه شرکتی یا چیزی شبیه به آن نیستیم.»

“من تا حدودی معامله نمی کنم زیرا وقت ندارم. این یک کار تمام وقت است که FTX را اجرا می کند. اما حتی اگر وقت داشتم، این کار را نمی کردم زیرا می خواهم جدایی داشته باشم.

الیسون: «بدیهی است که هر دو متعلق به سام هستند. بنابراین، در پایان، به نوعی مشوق‌ها به این ترتیب هماهنگ می‌شوند. ما آنها را از نظر عملیات روزانه کاملاً مجزا نگه می داریم. ما قطعاً یک دیوار چینی از نظر به اشتراک گذاری اطلاعات داریم تا مطمئن شویم که هیچ کس در Alameda اطلاعات مشتری را از FTX یا چیزی شبیه به آن یا هر رفتار خاصی از FTX دریافت نمی کند. آنها واقعاً این موضوع را کاملاً جدی می گیرند.

Alameda و FTX در واقع عمیقاً در هم تنیده بودند. در یک پرونده ورشکستگی روز پنجشنبه، مدیر عامل شرکت جان جی. Ray III گفت که هیچ مدیریت مستقلی برای Alameda – که 90 درصد آن متعلق به Bankman-Fried است – و FTX وجود ندارد و خاطرنشان کرد که صندوق معاملاتی از بخش‌های خاصی از پروتکل‌های FTX در رابطه با نقد کردن وجوه مشتری معاف است. FTX پس از افشای کسری حدود 8 میلیارد دلاری در ترازنامه خود و استفاده از پول مشتریان FTX برای تامین مالی شرط‌بندی‌های مخاطره‌آمیز توسط Alameda سقوط کرد.

برای کنترل داخلی

Bankman-Fried: “ما داریم – من اعداد دقیق را به خاطر نمی آورم، اما می خواهم بگویم حدود 100 نفر در FTX درگیر رعایت قوانین هستند.”

مشخص نیست که FTX واقعاً چند کارمند انطباق – یا حتی کارمند دارد. در پرونده ورشکستگی، ری گفت که این شرکت فهرست کاملی از افرادی که برای آن کار می‌کردند و در چه جایگاهی کار می‌کردند ارائه نکرده بود، و افزود که خطوط مسئولیت نامشخص است. اما او تصویری لعنتی از مدیریت کلی شرکت ترسیم می کند. او نوشت: «از یکپارچگی سیستم‌های به خطر افتاده و نظارت ناقص نظارتی در خارج از کشور، تا تمرکز کنترل در دست گروه بسیار کوچکی از افراد بی‌تجربه، بی‌تجربه و بالقوه در معرض خطر، این وضعیت بی‌سابقه است.

در مورد شرایط زندگی برای کارکنان FTX، Alameda

Bankman-Fried: «من مردد هستم زیرا… بیشتر روی کیسه می خوابم. نه، شرعاً اینطور نیست که من می گویید آنجا زندگی کنم. بله، پس من واقعاً در این آپارتمان وقت می گذرانم، در این آپارتمان خیلی بعد از کار – بعد از کار – من در آن زندگی می کنم – از نظر فنی در آن زندگی می کنم – از نظر فنی تنها زندگی می کنم اما آنجا نمی خوابم – بیشتر روی کاناپه ها و کیسه های حبوبات می خوابم – اما ، اما آره.”

در یک مصاحبه جداگانه با دیوید روبنشتاین، بانکمن-فرید گفت که او با همکارانش در یک “آپارتمان بزرگ” نزدیک دفتر زندگی می کند. Alameda و FTX یک پردیس شرکتی در باهاما دارند.

درباره مقررات FTX

Bankman-Fried: «ما تنظیم‌شده‌ترین صرافی رمزارز تا کنون هستیم. ما با تعاریفی بیشتر از هر نوع مبادله ای توسط تنظیم کننده ها تنظیم می شویم.

«من فکر می‌کنم از نظر تاریخی رمزارزها به طور قابل توجهی با نظارت بسیار کمتری نسبت به امور مالی سنتی تنظیم شده است. اما من فکر نمی‌کنم این در واقع در مورد FTX صادق باشد.»

هر دو FTX و Alameda فاقد نظارت نظارتی دقیق بودند، و تصمیم صرافی برای فهرست شدن در باهاما، آن را مشمول مقررات متفاوتی با مقررات ایالات متحده کرد، جایی که قوانین سختگیرانه ای برای رسیدگی به حساب های مشتری وجود دارد. بنابراین اشتباه بود که فرض کنیم بیش از هر صرافی دیگری در معرض مقررات قرار دارد. اگرچه FTX US تحت صلاحیت تنظیم‌کننده‌ها قرار می‌گیرد، اما سرمایه‌گذاران کریپتو از بسیاری از محافظت‌هایی که در حساب‌های پس‌انداز یا حتی بورس‌ها به‌عنوان بدیهی می‌پذیرند، برخوردار نیستند. اکنون، کارمندان و مشتریانی که دارایی‌هایی در پلتفرم آن دارند، نمی‌دانند که آیا هرگز پول خود را پس خواهند گرفت یا خیر.

درباره حسابرسان شرکت

بانکمن-فرید: «ما حسابرسی می‌شویم. ما ممیزی مالی برای FTX US و FTX International داریم. هر ساله. باز هم، ما نظارت نظارتی از سوی تعدادی از بزرگترین حوزه های قضایی در جهان داریم.»

تنها بخش‌هایی از امپراتوری بنکمن-فرید مورد بازرسی قرار گرفت و کیفیت آن‌ها زیر سؤال رفت. اگرچه پرونده های ورشکستگی نشان می دهد که FTX حسابرسی شده است، ری، مدیرعامل جدید شرکت منصوب شده توسط دادگاه، گفت که “نگرانی های قابل توجهی در مورد اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی” دارد. یکی از حسابرسان، پراگر متیس، خود را به عنوان “اولین شرکت CPA که به طور رسمی دفتر مرکزی Metaverse خود را در پلتفرم Decentraland افتتاح کرد” توصیف می کند. در پایان این سند آمده است: «به نظر من مناسب نیست طرف‌های ذی‌نفع یا دیوان به صورت‌های مالی حسابرسی شده به‌عنوان نشانه‌ای قابل اعتماد از وضعیت مالی شرکت‌ها استناد کنند».

از رهبری

الیسون: “من فکر می کنم او یک رهبر باورنکردنی است، بدیهی است، و این چیزی است که من را به سمت Alameda کشاند، و فکر می کنم به همین دلیل است که Alameda و FTX تاکنون موفق بوده اند.”

“من هیجان زده هستم که ببینم او به چه کاری با FTX ادامه می دهد. و در فضای کریپتو به طور گسترده تر.”

بانکمن-فرید از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد و فروپاشی شرکت او با سقوط بدنام Enron و Lehman Brothers مقایسه شد. مقامات ایالات متحده و باهاما در مورد آوردن وی برای بازجویی به ایالات متحده گفتگو کرده اند.