زوج دزدی رمزارز آماده برای دادخواست شستن بیت کوین ایالات متحده هستند

یک خواننده رپ شبکه های اجتماعی که خود را “تمساح وال استریت” و همسرش می نامد، با توجه به پرونده های دادگاه و یک فرد مطلع، با دادستان ها در پرونده ای مبنی بر پولشویی میلیاردها دلار بیت کوین سرقت شده به توافق رسیده اند.

بر اساس تشکیل پرونده روز جمعه در دادگاه فدرال واشنگتن، هدر مورگان و ایلیا لیختنشتاین قرار است در 3 آگوست، بیش از یک سال پس از اعلام جرم، در جلسه دادرسی حضور پیدا کنند. این زوج در فوریه 2022 دستگیر شدند، اما درخواست تعویق پرونده خود را برای تسهیل مذاکرات دادخواهی کردند، که می تواند به معنای همکاری آنها با مقامات باشد.

اگرچه در پرونده دادگاه جزئیاتی در مورد اتهامات مورد انتظار ارائه نشده است، قاضی ناحیه ایالات متحده، Colleen Kolar-Kotelly به طرفین دستور داد تا مدارک را برای جلسه دادگاه تا 27 ژوئیه به همراه “یک کپی از توافقنامه دادرسی” ارائه دهند.

وکلای مدافع مورگان و لیختن اشتاین مانند دادستان های وزارت دادگستری ایالات متحده به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

دولت این زوج را متهم به توطئه برای شستشوی 119754 بیت کوین دزدیده شده پس از هک شدن صرافی ارز دیجیتال Bitfinex در سال 2016 کرد. آنها ظاهراً از هویت های جعلی برای راه اندازی حساب های آنلاین استفاده کردند و با سپرده گذاری و سپس برداشت وجوه سرقت شده از صرافی های ارز مجازی و بازارهای تاریک وب، ردپای تراکنش ها را پنهان کردند.

به گفته دولت، بخشی از پولی که آنها از دستگاه های خودپرداز بیت کوین نقد می کردند، از جمله برای خرید NFT، طلا و کارت هدیه Walmart استفاده می شد. اما دادستان این زوج را به هک واقعی متهم نکرد.

مورگان که خود را «رازلخان» هم می‌خواند، در رسانه‌های اجتماعی درباره استراتژی‌های سرمایه‌گذاری رپ می‌خواند و خود را یک پول‌ساز ریسک‌گریز می‌خواند که «هوشمند تمساح» است. بر اساس پروفایل لینکدین لیختنشتاین که با نام هلندی شناخته می شود، خود را به عنوان یک سرمایه گذار فرشته در شرکت های فناوری تبلیغ می کند.

در زمان هک Bitfinex، بیت کوین زیر 1000 دلار معامله می شد. هنگامی که آنها در فوریه 2022 دستگیر شدند، این مبلغ از 44000 دلار فراتر رفت و ارزش دارایی های سرقت شده را به حدود 4.5 میلیارد دلار رساند – که 3.6 میلیارد دلار آن توسط مقامات بازیابی شد. بیت کوین از آن زمان به حدود 30000 دلار سقوط کرده است.

این پرونده ایالات متحده علیه لیختنشتاین، 23-cr-00239، دادگاه منطقه ای ایالات متحده، ناحیه کلمبیا (واشنگتن، دی سی) است.