سه نفر به اتهام هک کریپتو 400 میلیون دلاری FTX دستگیر شدند

سوابق دادگاه نشان می دهد که سه نفر در یک توطئه سرقت هویت متهم شده اند که گفته می شود شامل هک 400 میلیون دلار FTX در همان روز در نوامبر 2022 بود که صرافی محکوم به شکست برای محافظت از ورشکستگی تشکیل داد.

رابرت پاول، رهبر 26 ساله ادعایی حلقه تبادل سیم‌کارت که این ارز دیجیتال را از کیف پول‌های مجازی FTX استخراج کرده بود، پس از جلسه بازداشت روز جمعه در دادگاه فدرال شیکاگو با وثیقه 10000 دلاری آزاد شد. وکیل پاول، گال پیسکی، از اظهار نظر خودداری کرد.

ساکن ایلینوی و دو متهم دیگر، کارتر ران، 24 ساله، و امیلی هرناندز، 23 ساله، متهم به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب سرقت هویت و کلاهبرداری از دستگاه دسترسی هستند در طرحی که از مارس 2021 شروع شد تا آوریل گذشته. و درگیر توطئه‌گرانی بود که به فروشگاه‌های خرده‌فروشی تلفن همراه در بیش از 15 ایالت سفر می‌کردند.

هر سه هفته گذشته در ایالت مربوطه خود دستگیر شدند.

کیفرخواست که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در واشنگتن دی سی تنظیم شده است، می گوید که این سه نفر اطلاعات هویتی بیش از 50 قربانی را به اشتراک گذاشتند، شناسنامه های جعلی را در نام قربانیان ایجاد کردند، آنها را جعل کردند و سپس به اطلاعات “آنلاین، مالی و اجتماعی” دسترسی پیدا کردند. از حساب های رسانه ای قربانیانش برای سرقت پول و داده ها.”

در کیفرخواست آمده است که این طرح متکی به شرکت‌های تلفن متقلب برای تغییر ماژول هویت مشترکان تلفن همراه در تلفن همراه تحت کنترل اعضای توطئه بود. این به نوبه خود به توطئه گران اجازه داد تا حفاظت از احراز هویت چند عاملی حساب های قربانیان را شکست دهند و به آنها امکان دسترسی به پول موجود در آن حساب ها را بدهد.

رون، ساکن ایندیاناپولیس، پس از دستگیری بدون ضمانت بازداشت شد. جلسه بازداشت وی بعدا در واشنگتن برگزار خواهد شد.

هرناندز که در Fountain، Colo. زندگی می کند، هفته گذشته با وثیقه 10000 دلاری آزاد شد.

سخنگوی دفتر دادستانی ایالات متحده در واشنگتن دی سی که این پرونده را پیگیری می کند، از اظهار نظر خودداری کرد.

در کیفرخواست نام FTX به عنوان قربانی اصلی توطئه مشخص نشده است، اما جزئیات هک توصیف شده در آن کیفرخواست با جزئیات شناخته شده عمومی در مورد سرقت از FTX مطابقت دارد که در طول حمله از بین رفت.

یک منبع آشنا با این پرونده تایید کرد که FTX قربانی ذکر شده در کیفرخواست است.

سام بنکمن-فرید، رئیس سابق FTX در نوامبر 2023 به اتهام توطئه و کلاهبرداری مرتبط با سرقت 10 میلیارد دلار یا بیشتر از مشتریان محکوم شد. او ماه آینده در دادگاه فدرال منهتن منتظر صدور حکم است.

در کیفرخواست جدید هک ادعا شده است که در 11 نوامبر 2022، همان روزی که FTX درخواست حمایت از ورشکستگی را ارائه کرد، “پاول به همدستان خود دستور داد تا سیم کارت را در حساب تلفن همراه یکی از کارکنان شرکت قربانی -1 تعویض کنند” یا FTX.

در کیفرخواست ادعا شده است که بعداً در همان روز، یک همکار ناشناس یک شناسه جعلی حاوی اطلاعات شخصی در مورد یک کارمند FTX به هرناندز فرستاد، “اما تصویر هرناندز را در آن داشت، که هرناندز سپس برای جعل هویت آن شخص در یک ارائه دهنده خدمات تلفن همراه در تگزاس استفاده کرد”.

در کیفرخواست آمده است که پس از دسترسی به حساب AT&T کارمند FTX، همدستان، کدهای احراز هویت پاول را ارسال کردند که برای دسترسی به حساب‌های آنلاین شرکت رمزنگاری مورد نیاز بود.

بعداً در 11 نوامبر و تا روز بعد، «همکاران بیش از 400 میلیون دلار ارز مجازی را از [FTX’s] دیوارهای ارز مجازی به کیف پول های ارز مجازی که توسط همدستان کنترل می شوند.

در کیفرخواست آمده است که چند هفته قبل از هک FTX، این طرح از یکی از قربانیان 293000 دلار ارز مجازی سرقت کرد و چند روز بعد بیش از یک میلیون دلار ارز دیجیتال از دیگری به سرقت برد.

یک روز پس از هک FTX، توطئه گران حدود 590000 دلار رمز ارز را از کیف پول مجازی یک فرد سرقت کردند.

این دستگیری ها سه ماه پس از آن صورت گرفت که شرکت اطلاعاتی بلاک چین Elliptic گزارش داد که 180000 واحد از ارز دیجیتال اتر پس از سرقت در هک FTX غیرفعال بوده است، اما سپس در اواخر سپتامبر به بیت کوین تبدیل شده است. اتر تا این لحظه 300 میلیون دلار ارزش داشت.

Elliptic گزارش داد که روش مورد استفاده برای شستشوی ارزهای رمزنگاری شده سرقت شده در تلاش برای پنهان کردن منشأ آنها این بود که یک بازیگر مرتبط با روسیه در پشت هک FTX بود.

Elliptic در گزارش اکتبر گفت: “از دارایی های دزدیده شده قابل ردیابی از طریق ChipMixer، مقادیر قابل توجهی با وجوه گروه های جنایی مرتبط با روسیه، از جمله باج افزارهای باج افزار و بازارهای تاریک نت، قبل از ارسال به صرافی ها ترکیب می شود.” این نشان دهنده دخالت یک دلال یا واسطه دیگر در ارتباط با روسیه است.

این داستان های CNBC PRO را از دست ندهید: