چرا مجریان قانون در تلاش برای سرکوب کلاهبرداری ارزهای دیجیتال هستند؟

یک کارآگاه آنلاین معروف به ZachXBT تحت عنوان “کلاهبرداران در پاریس” در ماه آگوست وبلاگی منتشر کرد که در آن جزئیات چگونگی سرقت میلیون ها دارایی رمزنگاری شده توسط دو جوان را توضیح می داد.

با کمال تعجب او، پلیس فرانسه هفته گذشته اعلام کرد که به دستور او عمل کرده و پنج نفر را متهم کرده است.

ZachXBT به AFP گفت، این اولین باری بود که تحقیقات او منجر به اقدام پلیس می‌شد، حتی با وجود اینکه او کلاهبرداری و سرقت‌های رمزنگاری به ارزش 250 میلیون دلار را بررسی کرده بود و آنها را برای 300000 دنبال‌کننده‌اش در توییتر مستند کرده بود.

یک توضیح برای عدم اقدام این است که تقلب در سطح پایین در اولویت نیست.

مقامات اتحادیه اروپا و ایالات متحده – رهبران اجرای رمزارزها – بی وقفه بر جنبه های جرم رمزنگاری مرتبط با تامین مالی تروریسم، پولشویی و نقض تحریم ها تمرکز کرده اند.

دستگیری ها در سطح فدرال در ایالات متحده نادر است – بخش ویژه وزارت دادگستری تنها هشت مظنون را در نیمه اول سال جاری متهم کرده است.

آژانس‌های فدرال ایالات متحده اغلب بر روی مظنون‌هایی مانند هدر مورگان، یک خواننده رپ آماتور با نام مستعار “رازلخان” که در ماه فوریه به پولشویی متهم شد و اخیراً ستاره تلویزیون واقعیت، کیم کارداشیان، که در این ماه به دلیل تبلیغ غیرقانونی ارز دیجیتال جریمه شد، تمرکز می‌کنند.

با این حال، شرکت تخصصی ارزهای دیجیتال Chainalysis اعلام کرد که بیش از 3.5 میلیارد دلار بین ژانویه تا جولای به دلیل کلاهبرداری و هک از دست رفته است.

AFP با دپارتمان‌های پلیس و آژانس‌های جرم و جنایت در اروپا و ایالات متحده تماس گرفت، اما هیچ‌کدام نمی‌توانست آماری در مورد میزان کشف یا اتهام جرایم مرتبط با رمزارز ارائه دهد.

– “ترس از رمزنگاری” –

ابعاد گسترده جرم برای مجریان قانون، که دیگر منابع جرم مالی ندارند، دشوار است.

Chainalysis یکی از چندین شرکتی است که برای پر کردن شکاف کارشناسی عجله دارد و ابزار و خدمات خود را به آژانس‌هایی از جمله NYPD می‌فروشد.

تری موناهان، رئیس سابق پلیس نیویورک، در یکی از رویدادهای اخیر Chainalysis گفت که قبل از استعفای او در سال گذشته، افسران هر روز با سه مورد از ارزهای دیجیتال سر و کار داشتند.

اما آنها راهی برای تحقیق نداشتند، بنابراین پرونده ها بسته می شد.

وی با اشاره به اینکه آژانس های فدرال فقط به پرونده های میلیونی علاقه مند هستند، گفت: “قربانی جای دیگری برای رفتن نداشت.”

بخش دیگری از مشکل، جهت از بالا است.

تمرکز بر تروریسم و ​​نقض تحریم‌ها در حالی است که تنظیم‌کننده‌ها در تلاش هستند تا تصمیم بگیرند که دارایی‌های رمزنگاری شده اوراق بهادار یا کالا هستند.

اگر آنها به دنبال اوراق بهادار باشند، شرکت‌های کریپتو با مقررات و جریمه‌های زیادی مواجه خواهند شد که ممکن است این بخش از بین برود.

امید ملکان، استاد دانشگاه کلمبیا، گفت که مانور آژانس‌های آمریکایی می‌تواند به عنوان «ترس آن‌ها از اینکه آینده ارز دیجیتال چه معنایی برای قدرت ایالات متحده در داخل و خارج از کشور دارد» تلقی می‌شود.

اگر شبکه‌های رمزنگاری غیرمتمرکز انقلابی در امور مالی ایجاد کنند، سیاستمداران آمریکایی دیگر نمی‌توانند قدرت را به روشی که اکنون با دلار و بانک‌ها انجام می‌دهند، ارائه دهند.

– اجرای “خیلی کم” –

با توجه به تمرکز واشنگتن و بروکسل بر اهداف با ارزش، قربانیان تقلب در سطح پایین اغلب در سطوح بالا باقی می مانند.

برخی در نهایت از ZachXBT درخواست کمک کردند و او پول آنها را پس داد.

او گفت: «من می‌توانم بگویم که در فضای کریپتو اعمال بسیار کمی وجود دارد.

اما او گفت که مقامات ایالات متحده حداقل توجه بیشتری به تقلب در سطوح پایین تر دارند.

از زمانی که وام دهنده رمزارز سلسیوس با بدهی 4.7 میلیارد دلاری به سرمایه گذاران ورشکست شد، نادیده گرفتن کلاهبرداری ها سخت تر شد.

بسیاری از کسانی که ضرر کردند، افراد عادی بودند که با ایده یک سود سریع و آسان فروخته شدند.

شهادت آن‌ها به قانون‌گذاران – بازنشستگانی که پس‌اندازشان را ربوده‌اند، سرمایه‌گذاران کوچکی که به فکر خودکشی رها شده‌اند، مالکان مزرعه‌ای که معیشت خود را از دست داده‌اند- تصویر یک قربانی معمولی کلاهبرداری رمزنگاری را بازسازی می‌کند.

– “گنج” –

موناهان و ملکان بر این باورند که اجرای قانون به آرامی کارها را حل می کند.

موناهان فناوری ردیابی ارائه شده توسط شرکت هایی مانند Chainalysis را به دلیل امکان بازگرداندن برخی از وجوه اعتبار می داند.

او گفت: «حداقل ما چیزی برای (قربانیان) پس گرفتیم، ما فقط این پرونده را نگرفتیم و در سطل زباله انداختیم.

ملکان می‌گوید که ابزارهای پیشرفته‌تر به کشف کلاهبرداران کمک می‌کنند، علی‌رغم ناشناس بودن بسیار تحسین‌شده بلاک‌چین، دفتر کل دیجیتالی که همه تراکنش‌ها در آن ذخیره می‌شوند.

ملکان گفت: «وقتی نقاب از یک شرکت‌کننده آشکار می‌شود، سابقه آن‌ها در زنجیره تبدیل به گنجینه‌ای از داده‌ها برای شکار کل شبکه‌شان می‌شود.»

با این حال، جبران خسارات ناشی از سال‌ها اجرای سهل‌انگیز دشوار خواهد بود.

مولی وایت، که پروژه Web3 Goes Just Great به برخی از فاحش ترین کلاهبرداری ها و دزدی های دنیای ارزهای دیجیتال می پردازد، گفت: «من واقعاً فکر می کنم فقدان قوانین، کلاهبرداران را تشویق و تشویق می کند.

من فکر می‌کنم این به این درک کمک کرده است که هک‌های کریپتو اساساً بدون ریسک و دارای پاداش بالا هستند، که بسیاری از آنها چنین بوده‌اند.»