حداقل یک میلیارد دلار از سرمایه مشتری از شرکت ورشکسته رمزنگاری FTX مفقود شده است

به گفته دو نفر آشنا با موضوع، حداقل یک میلیارد دلار از وجوه مشتری از صرافی FTX سقوط کرده ناپدید شده است.

به گفته مردم به رویترز، بنیانگذار صرافی، سام بنکمن-فرید، مخفیانه 10 میلیارد دلار از وجوه مشتری را از FTX به شرکت بازرگانی Alameda Research در Bankman-Fried منتقل کرد.

آنها گفتند که بسیاری از این کل از آن زمان ناپدید شده است. به گفته یک منبع، مبلغ گمشده حدود 1.7 میلیارد دلار است. دیگری گفت این تفاوت بین 1 تا 2 میلیارد دلار است.

در حالی که FTX شناخته شده است که وجوه مشتری را به Alameda منتقل کرده است، وجوه از دست رفته برای اولین بار در اینجا گزارش می شود.

به گفته این دو منبع، حفره مالی در یادداشت هایی که بانکمن-فرید یکشنبه گذشته با سایر مدیران ارشد به اشتراک گذاشته بود، آشکار شد. آنها گفتند که ضبط ها اطلاعات به روزی را در مورد وضعیت در حال حاضر ارائه می دهند. هر دو منبع تا این هفته در سمت‌های ارشد FTX بودند و گفتند که توسط مقامات ارشد در مورد وضعیت مالی شرکت توضیح داده شده است.

شرکت FTX مستقر در باهاما روز جمعه پس از انبوهی از برداشت‌های مشتریان در اوایل هفته جاری اعلام ورشکستگی کرد. قرارداد نجات با صرافی رقیب بایننس شکست خورده است و بزرگترین سقوط کریپتو در سال‌های اخیر را رقم زده است.

بانکمن-فرید در پیام های متنی به رویترز گفت که با توصیف این انتقال 10 میلیارد دلاری مخالف است.

او گفت: «ما مخفیانه انتقال نداده‌ایم. او بدون ذکر جزئیات افزود: «ما برچسب‌های داخلی گیج‌کننده داشتیم و آن را اشتباه خواندیم».

بانکمن-فرید در پاسخ به سوالی در مورد وجوه از دست رفته پاسخ داد: “???”

FTX و Alameda به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

بانکمن-فرید در توییتی در روز جمعه گفت که در حال “کنار هم” آنچه در FTX رخ داده است. او نوشت: «از اینکه دیدم اوضاع در اوایل این هفته چگونه آشکار شد، شوکه شدم. “به زودی یک پست بازی به بازی کاملتر خواهم نوشت.”

رویترز پیش از این گزارش داده بود که در قلب مشکلات FTX، ضررهای Alameda بود که اکثر مدیران FTX از آن بی اطلاع بودند.

پس از اینکه Changpeng Zhao، مدیر عامل غول صرافی بایننس، گفت که بایننس تمام سهام خود در توکن دیجیتال FTX را به ارزش حداقل 580 میلیون دلار، “به دلیل افشای اخیر”، یکشنبه گذشته افزایش یافت. چهار روز پیش از آن، رسانه خبری CoinDesk گزارش داد که بسیاری از دارایی های 14.6 میلیارد دلاری Alameda در این توکن نگهداری می شود.

دو فرد آشنا به امور مالی FTX گفتند که در آن یکشنبه، Bankman-Fried با چندین مدیر اجرایی در ناسائو، پایتخت باهامیا، جلسه ای برگزار کرد تا محاسبه کند که برای پوشش کسری FTX چه مقدار از منابع مالی خارجی لازم است.

بانکمن-فرید به رویترز تایید کرد که این دیدار انجام شده است.

به گفته این دو نفر، بانکمن-فرید چندین صفحه گسترده را به سران تیم های نظارتی و حقوقی شرکت نشان داد که نشان می داد FTX حدود 10 میلیارد دلار از سرمایه مشتری را از FTX به Alameda منتقل کرده است. آنها گفتند که صفحات گسترده نشان می دهد که FTX چقدر پول به Alameda وام داده و برای چه چیزی استفاده شده است.

این منابع گفتند که اسناد نشان می دهد که بین 1 تا 2 میلیارد دلار از این وجوه جزو دارایی های Alameda به حساب نمی آید. صفحات گسترده نشان نمی دهد که این پول به کجا منتقل شده است و منابع گفتند که نمی دانند چه اتفاقی برای آن افتاده است.

پس از بررسی بیشتر، تیم های حقوقی و مالی FTX همچنین دریافتند که Bankman-Fried آنچه را که این دو نفر به عنوان “درپشتی” توصیف می کنند را در سیستم حسابداری FTX که با استفاده از نرم افزار سفارشی ساخته شده است، پیاده سازی کرده است.

آنها گفتند “درپشتی” به Bankman-Fried اجازه می دهد تا دستوراتی را اجرا کند که می تواند سوابق مالی شرکت را بدون هشدار دادن به افراد دیگر، از جمله حسابرسان خارجی، تغییر دهد. آنها گفتند که این تنظیم به این معنی است که جریان 10 میلیارد دلاری وجوه به Alameda هیچ گونه انطباق داخلی یا پرچم قرمز حسابداری را در FTX ایجاد نمی کند.

بانکمن-فرید در پیامی به رویترز استفاده از “درپشتی” را رد کرد.

یک منبع آگاه روز چهارشنبه به رویترز گفت که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در حال تحقیق در مورد مدیریت FTX.com با وجوه مشتریان و همچنین فعالیت های وام های رمزنگاری آن است. این منبع گفت که وزارت دادگستری و کمیسیون معاملات آتی کالا نیز در حال تحقیق هستند.

ورشکستگی FTX یک چرخش خیره کننده برای Bankman-Fried است. این مرد 30 ساله FTX را در سال 2019 تأسیس کرد و باعث شد تا به یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزنگاری تبدیل شود و ثروت شخصی آن را نزدیک به 17 میلیارد دلار جمع آوری کند. ارزش FTX در ژانویه به 32 میلیارد دلار رسید که سافت بانک و بلک راک سرمایه گذار بودند.

این بحران در دنیای کریپتو بازتاب یافت و قیمت سکه‌های اصلی سقوط کرد. و فروپاشی FTX با فروپاشی های بزرگ تجاری قبلی مقایسه می شود.

روز جمعه، FTX گفت که کنترل این شرکت را به جان جی. Ray III، متخصص بازسازی که مدیریت انحلال شرکت Enron، یکی از بزرگترین ورشکستگی های تاریخ را بر عهده گرفت.