Vivo دستور داد به دادگاه استیناف PMLA بر سر مسئله مسدود کردن حساب بانکی مراجعه کند

دادگاه عالی دهلی از شرکت سازنده گوشی های هوشمند چینی ویوو خواسته است تا به دادگاه استیناف PMLA در رابطه با مسدود شدن حساب های بانکی خود در نتیجه تحقیقات مربوط به پولشویی توسط اداره اجرا مراجعه کند.

قاضی Prathiba M Singh از Vivo که قبلاً شکایتی را به دادگاه ارائه کرده است، درخواست کرد که درخواستی برای معافیت موقت ارائه کند و تصریح کرد که تا زمانی که تصمیم، اعم از موقت یا نهایی توسط دادگاه اتخاذ نشود، دستورات قبلی دیوان عالی مستلزم داشتن یک شرکت است. برای ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ یک میلیون ریال 950 کرور و برای حفظ مانده اعتباری بالای 100 میلیون ریال. 251 کرور به آنها امکان استفاده از حساب های بانکی ادامه خواهد یافت.

دادگاه افزود: رسیدگی به درخواست‌های موقت و همچنین تصمیم نهایی می‌تواند به سرعت در ظرف چهار هفته از زمان ثبت درخواست تجدیدنظر یا از اولین ثبت درخواست تجدیدنظر همراه با درخواست‌های موقت در دادگاه تجدیدنظر انجام شود.

ترتیبات موقتی که توسط این دادگاه صادر شده است تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر در مورد درخواست های موقت تصمیم گیری کند یا تا تصمیم نهایی در مورد تجدید نظرها، در رابطه با دستوراتی که ممکن است توسط دیوان صادر شود، ادامه خواهد داشت. در حکم 28 مارس دادگاه آمده است.

قاضی سینگ مشاهده کرد که از آنجایی که احکام انسداد بدهی اولیه در دسامبر 2022 در یک حکم نهایی مرجع قضاوت کننده ادغام شده بود، مناسب تشخیص داده شد که به Vivo دستور داده شود تا در دادگاه استیناف تحت قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) به دنبال جبران خسارت باشد. .

دادگاه همین حکم را در مورد دادخواست شرکت ارتباطات بین المللی گراند پراسپکت، توزیع کننده Vivo صادر کرد، که او نیز با تحقیقات روبرو است.

Vivo سال گذشته به دادگاه عالی مراجعه کرد تا دستورات مسدود کردن حساب بانکی خود را کنار بگذارد. او همچنین به دنبال مجوز برای رسیدگی به حساب های بانکی مسدود شده برای پرداخت برخی از بدهی ها بود.

ED پس از اطلاع از FIR توسط شاخه جرائم اقتصادی پلیس دهلی علیه یک توزیع کننده آژانس مستقر در جامو و کشمیر، پرونده پولشویی تشکیل داد، جایی که ادعا شد چندین سهامدار چینی در آن شرکت اسناد خود را برای شناسایی جعل کرده اند. .

ED مشکوک بود که جعل ادعایی برای شستن وجوه تولید شده غیرقانونی با استفاده از شرکت های پوسته یا پوسته انجام شده است و برخی از این “درآمدهای حاصل از جرم” برای ماندن در زیر رادار سازمان های مالیاتی و اجرای قانون هند منحرف شده است.

آژانس تحقیق پیش از این به چندین مکان در سراسر کشور در تحقیقات پولشویی علیه Vivo و شرکت های مرتبط حمله کرده بود.

در 13 ژوئیه 2022، دادگاه عالی به شرکت چینی ویوو اجازه داد تا حساب‌های بانکی مسدود شده‌اش را اداره کند، مشروط بر اینکه ضمانت بانکی 5 روپیه ارائه کند. 950 کرور با آژانس و حفظ تعادل روپیه. 251 کرور در حساب های بانکی.

وکیل Vivo استدلال کرد که ED فقط می تواند آنچه را که در عملیات جستجوی خود پیدا کرده است ضبط کند و نه حساب های بانکی شرکت را که قبلاً به همه مقامات فاش شده است.

وی گفته بود که مسدود شدن حساب‌های بانکی باعث توقف عملکرد دادخواست شده و میلیاردها روپیه به عنوان حقوق قانونی در کنار پرداخت حقوق کارکنان پرداخت می‌شود.

در پاسخ، ED گفت که 22 شرکت مرتبط با بازوی هندی شرکت چینی به دلیل معاملات مشکوک در چین تحت بررسی هستند و این 22 نهاد یا توسط اتباع خارجی یا نهادهای خارجی در هنگ کنگ نگهداری می شوند.