سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX به جرم کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال به ۲۵ سال زندان محکوم شد

سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، روز پنجشنبه به دلیل کلاهبرداری و توطئه عظیمی که صرافی ارزهای دیجیتال و صندوق تامین مالی مرتبط با آن، Alameda Research را محکوم کرد، به 25 سال زندان محکوم شد.

حکم دادگاه فدرال در منهتن به میزان قابل توجهی کمتر از 40 تا 50 سالی بود که دادستان های فدرال برای بنکمن-فرید به دنبال آن بودند، اما بسیار بیشتر از پنج تا شش سال و نیمی بود که وکلای او پیشنهاد کرده بودند.

قاضی لوئیس کاپلان پیش از محکومیت این مرد 32 ساله و دستور پرداخت 11 میلیارد دلار به دولت آمریکا گفت: “این خطر وجود دارد که این شخص بتواند در آینده کار بسیار بدی انجام دهد.”

کاپلان افزود: «و این اصلاً یک خطر بی اهمیت نیست.

کاپلان خاطرنشان کرد که هرگز “یک کلمه پشیمانی از ارتکاب جنایات وحشتناک” از بانکمن-فرید نشنیده است.

قاضی گفت که در 30 سال حضور در نیمکت فدرال، او “هیچ نمایشی” مانند شهادت بانکمن-فرید در دادگاه ندیده است.

کاپلان گفت، اگر بنکمن-فرید در جریان بازجویی متقابل توسط دادستان “دروغ آشکار” نگفت، “فرار” بود.

قاضی گفت: «مطمئناً شکی وجود ندارد که نام آقای بنکمن-فرید در حال حاضر در سراسر جهان در گل و لای است.

هیئت منصفه در طول محاکمه نیز روایت بانکمن-فرید را باور نکردند و او را در نوامبر به هفت اتهام جنایی محکوم کردند و او را مسئول از دست دادن حدود 10 میلیارد دلار از پول مشتریان به دلیل توطئه کلاهبرداری اوراق بهادار دانستند.

دادستان ها گفتند که بانکمن-فرید توطئه ای را برای سرقت پول از مشتریان برای سرمایه گذاری، تأمین مالی کمک های مالی به دموکرات ها و جمهوری خواهان و برای استفاده شخصی خود و همچنین پرداخت وام های دریافتی توسط Alameda Research رهبری کرد.

قبل از محکومیت، بانکمن-فرید با پشیمانی صحبت کرد، اگرچه او معتقد بود که میلیاردها دلار از دست دادن مشتریان ناشی از “بحران نقدینگی” یا “سوء مدیریت” است تا تقلب.

“بسیاری از مردم واقعاً احساس ناامیدی می کنند. و آنها بسیار ناامید شدند.” “و من برای آن متاسفم. برای آنچه در هر مرحله اتفاق افتاد متاسفم.”

او در حالی که لباس زندان بژ به تن داشت، گفت: «عمر مفید من احتمالاً به پایان رسیده است. مدتی است که قبل از دستگیری من تمام شده است.

او درباره همکارانش در FTX، شرکتی که زمانی 32 میلیارد دلار ارزش داشت، گفت: «آنها چیزی واقعاً زیبا خلق کردند و من همه آن را دور انداختم. او هر روز مرا تعقیب می کند.

او به کاپلان گفت: «تماشای همه چیز عذاب آور بود. “مشتریان سزاوار این سطح از درد نیستند.”

من مدیر عامل FTX بودم و مسئول آن بودم.

اما علی‌رغم پذیرش برخی مسئولیت‌ها، بانکمن-فرید تصور می‌کرد که مشتریان در نهایت پولی را که در صرافی‌اش گذاشته‌اند پس می‌گیرند و دادگاه ورشکستگی فدرال را متهم کرد که هنوز این مشتریان را کامل نکرده است.

به نظر می رسد کاپلان در این مرحله از توجه زیاد خودداری کرده است.

در پاسخ، بنکمن-فرید دستانش را روی هم گذاشت و در حالی که به صحبت ادامه می داد، شروع به ضربه زدن سریع به پای راستش کرد.

نیکلاس روس، دستیار دادستان ایالات متحده که خواستار صدور حکم تا پنج دهه زندان شده بود، تصویر ترسیم شده توسط بنکمن-فرید و وکلای او را مورد تمسخر قرار داد.

روس گفت: سقوط FTX در پایان سال 2022 به دلیل “بحران نقدینگی یا سوء مدیریت” نبود. دادستان گفت: “این سرقت” میلیاردها دلار از پول مشتریان در سراسر جهان بود. این ضایعه ای بود که مردم را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار داد.

مارک موکاسی، وکیل بانکمن-فرید، در درخواست از کاپلان برای نرمش، بر مشکلات روانی موکلش تمرکز کرد و خاطرنشان کرد که مادرش گفت که بنکمن-فرید “غم و اندوه وحشتناکی در هسته خود دارد” که “حضور مداوم در زندگی او” بود.

موکاسی خاطرنشان کرد که بنکمن-فرید یک بار در دفتر خاطرات خود نوشت که “هیچ لذت و شادی ندارد.”

این وکیل گفت: “سام یک قاتل زنجیره ای مالی بی رحم نبود که هر روز صبح بیرون می رفت تا به مردم صدمه بزند.”

در عوض، این وکیل که همچنین بنیانگذار FTX را با یک «پازل زیبا» مقایسه می‌کند، می‌گوید: «او یک ریاضی‌دان ناجور است» با «اخلاق کاری خستگی‌ناپذیر».

موکاسی استدلال کرد که بانکمن-فرید نباید در یک جعبه آهنی چهار در چهار باشد.

کاپلان قبل از محکوم کردن بانکمن-فرید گفت که او “کل استدلال متهم را مبنی بر اینکه ضرری در FTX وجود ندارد” رد کرد و آن را “گمراه‌کننده، منطقی ناقص و گمانه‌زنی” خواند.

سونیل کاوری، قربانی بانکمن-فرید، سپس در مورد خسارت وارده صحبت کرد.

Bankman-Fried در حین توصیف گفتگو با هزاران قربانی دیگر کلاهبرداری های FTX، که برخی از آنها از افسردگی رنج می برند و برای مقابله با آسیب های ناشی از زیان خود، داروهای تجویزی مصرف می کنند، به کاوری نگاه کرد.

کاوری گفت: در دو سال گذشته هر روز رنج کشیده ام. “من به رنج ادامه می دهم.”

دیمین ویلیامز، دادستان منهتن ایالات متحده، در بیانیه ای پس از صدور حکم گفت: “ساموئل بنکمن-فرید یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ را سازماندهی کرد.”

ویلیامز گفت: «دروغ‌های عمدی و مستمر او نشان‌دهنده بی‌اعتنایی آشکار به انتظارات مشتریانش و بی‌اعتنایی به حاکمیت قانون بود، بنابراین او می‌توانست مخفیانه از پول مشتریانش برای گسترش قدرت و نفوذ خود استفاده کند».

مریک گارلند، دادستان کل آمریکا گفت: «هرکسی که معتقد است می‌تواند جنایات مالی خود را پشت ثروت و قدرت یا پشت یک چیز جدید درخشان پنهان کند که ادعا می‌کند هیچ کس آنقدر باهوش نیست که بفهمد، باید دو بار فکر کند.»

خانواده بنکمن-فرید در بیانیه ای گفتند: «ما دل شکسته ایم و به مبارزه برای پسرمان ادامه خواهیم داد.» جوزف بنکمن و باربارا فرید که هر دو استاد حقوق دانشگاه استنفورد هستند، در زمان صدور حکم در ردیف اول سالن دادگاه نشسته بودند. .

بانکمن-فرید قصد دارد برای محکومیت و حکم خود تجدیدنظر کند.

سه نفر دیگر که همگی علیه بانکمن-فرید در دادگاه شهادت دادند، پس از اعتراف به اتهامات جنایی مرتبط با FTX و Alameda Research منتظر احکام خود هستند.

آنها کارولین الیسون، مدیر عامل آلامدا ریسرچ، که زمانی با بانکمن-فرید قرار داشت، هستند. Nishad Singh، مهندس ارشد FTX; و گری وانگ، بنیانگذار و مدیر ارشد فناوری FTX.