سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال: کلاهبرداری‌های کشتار خوک از 75 میلیارد دلار فراتر رفت، یافته‌های مطالعه

طبق یک مطالعه جدید، کلاهبرداران ذبح خوک ممکن است بیش از 75 میلیارد دلار از قربانیان در سراسر جهان سرقت کرده باشند که بسیار بیشتر از برآوردهای قبلی است.

جان گریفین، استاد مالی در دانشگاه تگزاس در آستین، و دانشجوی فارغ التحصیل کوین می، آدرس‌های رمزنگاری بیش از 4000 قربانی کلاهبرداری را جمع‌آوری کردند، که از زمان همه‌گیری محبوبیت آن افزایش یافته است. آنها با استفاده از ابزارهای ردیابی بلاک چین، جریان وجوه از قربانیان به کلاهبرداران را که عمدتاً در جنوب شرقی آسیا مستقر هستند، ردیابی کردند.

گریفین که در مورد کلاهبرداری در بازارهای مالی نوشته است، گفت: در چهار سال، از ژانویه 2020 تا فوریه 2024، شبکه های جنایی بیش از 75 میلیارد دلار به صرافی های رمزنگاری منتقل کردند. او گفت که برخی از کل ممکن است عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه دیگر باشد.

گریفین در مصاحبه ای گفت: «اینها شبکه های بزرگ جنایی سازمان یافته هستند و تا حد زیادی بدون آسیب عمل می کنند.

مطالعه «چگونه کریپتو جریان دارد، برده‌داری را تأمین مالی می‌کند؟ اقتصاد کشتار خوک، روز پنجشنبه منتشر شد. گریفین و می دریافتند که 15 میلیارد دلار از پنج صرافی، از جمله کوین بیس، که معمولاً توسط قربانیان در کشورهای غربی استفاده می شود، به دست آمده است. این مطالعه می‌گوید زمانی که کلاهبرداران پول جمع‌آوری کردند، اغلب آن را به تتر، یک استیبل کوین محبوب تبدیل می‌کردند. از آدرس‌هایی که مجرمان لمس کرده‌اند، 84 درصد از حجم تراکنش‌ها در Tether بوده است.

گریفین گفت: «در زمان های قدیم، انتقال این مقدار پول از طریق سیستم مالی بسیار دشوار بود. “شما باید از طریق بانک ها بروید و روش های شناخت مشتری خود را دنبال کنید. یا مجبور خواهید شد پول را در کیسه بگذارید.

پائولو آردوینو، مدیر عامل تتر، این گزارش را نادرست و گمراه کننده خواند. آردوینو در بیانیه ای گفت: “با تتر، هر اقدامی آنلاین است، هر اقدامی قابل ردیابی است، هر دارایی را می توان توقیف کرد و هر مجرمی را می توان دستگیر کرد.” ما برای انجام این کار با مجریان قانون کار می کنیم.»

تتر در برخی موارد با مقامات برای مسدود کردن حساب‌های مرتبط با کلاهبرداری همکاری کرده است. اما اغلب تا زمانی که جرم گزارش می شود، کلاهبرداران قبلا پول نقد کرده اند.

گریفین گفت: “مقاله ما نشان می دهد که آنها ارز انتخابی برای شبکه های جنایی هستند.”

سلاخی خوک – کلاهبرداری که به نام پرواربندی خوک‌ها قبل از ذبح توسط کشاورزان گرفته شده است – اغلب با پیامکی شروع می‌شود که به نظر می‌رسد عدد اشتباهی باشد. افرادی که پاسخ می دهند جذب سرمایه گذاری های کریپتو می شوند. اما سرمایه‌گذاری‌ها جعلی هستند و زمانی که قربانیان پول کافی را ارسال کنند، کلاهبرداران ناپدید می‌شوند. هر چقدر هم که دور از ذهن به نظر می رسد، قربانیان به طور معمول صدها هزار یا حتی میلیون ها دلار از دست می دهند. یک بانکدار کانزاس در این ماه به اختلاس 47.1 میلیون دلاری از بانکش به عنوان بخشی از کلاهبرداری با زانوی خوک متهم شد.

افرادی که این پیام ها را ارسال می کنند اغلب خود قربانی قاچاق انسان از سراسر آسیای جنوب شرقی هستند. آنها در کشورهایی از جمله کامبوج و میانمار با پیشنهاد مشاغل پردرآمد فریفته می شوند، سپس به دام می افتند، مجبور به تقلب می شوند و گاهی اوقات مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می گیرند. سازمان ملل تخمین زده است که بیش از 200000 نفر در مجتمع های کلاهبرداری نگهداری می شوند.

بسیاری از آدرس های بلاک چین قربانیان کلاهبرداری توسط Chainbrium، یک شرکت نروژی تحقیقات رمزنگاری جمع آوری شده است. Chainbrium همچنین تجزیه و تحلیل خود را از داده‌ها انجام داد و متوجه شد که بیشتر وجوه از طریق یک صرافی غیرمتمرکز رمزنگاری به نام Tokenlon جریان دارد. به گفته Chainbrium، کلاهبرداران از صرافی برای پنهان کردن منبع وجوه استفاده می کنند. توکنلون به درخواست نظر پاسخ نداد.

یان سانتیاگو، مشاور Chainbrium می‌گوید: «پول مردم در ایالات متحده مستقیماً به آسیای جنوب شرقی، به این اقتصاد سایه می‌رود.

در نهایت، مجرمان درآمد حاصل از کلاهبرداری را به صرافی های رمزنگاری متمرکز می فرستند تا با پول سنتی بازخرید شوند. گریفین گفت بایننس محبوب‌ترین صرافی بود حتی پس از اینکه شرکت و موسس آن چانگ‌پنگ ژائو در ماه نوامبر به اتهامات و مجازات‌های پولشویی مجرمانه اعتراف کردند و با پرداخت 4.3 میلیارد دلار برای حل و فصل تحقیقات چندین ساله دادستان‌ها و تنظیم‌کننده‌ها موافقت کردند.

گریفین گفت: بایننس جایی است که آنها می توانند مقادیر زیادی پول را از سیستم خارج کنند.

مانند تتر، بایننس در برخی موارد با مجریان قانون برای مسدود کردن حساب‌های مرتبط با کلاهبرداری و بازگرداندن پول به قربانیان همکاری کرده است. سخنگوی این شرکت گفت که اخیراً با مقامات برای ضبط 112 میلیون دلار در یک پرونده کشتار خوک همکاری کرده است.

سایمون متیوز، سخنگوی بایننس، گفت: «بایننس به همکاری نزدیک با مجریان قانون و مقامات نظارتی برای افزایش آگاهی در مورد کلاهبرداری، از جمله موارد ذبح خوک ادامه می دهد.

اخبار برتر امروز را بیشتر بخوانید:

به‌روزرسانی مسیرهای Google Maps Glanceable در دسترس کاربران است و ویژگی‌های ناوبری جدید و آسان برای استفاده را ارائه می‌کند. برخی از جزئیات جالب در این مقاله. اینجا را ببینید.

پس از آن که گوگل جمینی جنجال بر سر نژادپرستی برانگیخت، ساندار پیچای، مدیرعامل، حرف های سختی برای گفتن داشت. صحبت های سخت ساندار پیچای با کارکنان را اینجا بخوانید.

کار بد گوگل! گوگل عادت مزمنی دارد که محصولات نیمه کاره هوش مصنوعی را تولید می کند و بررسی های ایمنی را نادیده می گیرد. همه چیز در مورد آن را اینجا بخوانید.

یک چیز دیگر! ما اکنون در کانال های واتس اپ هستیم! ما را در آنجا دنبال کنید تا هیچ به روز رسانی دنیای فناوری را از دست ندهید. برای دنبال کردن کانال واتساپ HT Tech کلیک کنید اینجا برای پیوستن به هم اکنون!