هرج و مرج FTX باعث اتکا به استقبال دبی از غول های رمزنگاری شده است

در 26 اکتبر، چند روز قبل از فروپاشی صرافی رمزنگاری خود FTX، سام بنکمن-فرید در یک رستوران مجلل در دبی به صرف ناهار نشست و شرایط تامین مالی جدولی از بنیانگذاران، بانکداران و سرمایه‌داران از جمله آنتونی اسکاراموچی را آزمایش کرد.

معلوم شد که این آخرین عجله قبل از آشکار شدن مشکلات میلیاردر سابق به جهان بود. سقوط FTX، که از ارزش 32 میلیارد دلاری در هفته‌های بعد به ورشکستگی تبدیل شد، بازارهای ارزهای دیجیتال را دچار بحران کرد و باعث شد میلیاردها دلار از برخی از بزرگترین صرافی‌های جهان خارج شود.

پس لرزه ها به ویژه در امارات متحده عربی – به ویژه در دبی که در تلاش است تا با سیاست های دوستدار رمزنگاری خود، بزرگ ترین شرکت های جهان را فریب دهد، بازتاب شدیدی داشت. در حالی که برخی از مراکز مالی مقررات را تشدید کرده اند، بسیاری از مقامات امارات متحده عربی دارایی های مجازی را به عنوان معدن طلایی برای رشد اقتصادی و محوری برای استراتژی متنوع سازی کشور فراتر از سوخت های فسیلی معرفی کرده اند.

این امر به جایگاه ایالت خلیج فارس به عنوان یک مرکز ارزهای دیجیتال کمک کرده است، و در عین حال بانکداران، وکلا و مدیران فنی را به تغییر شغل ترغیب می کند. دلالان املاک و مستغلات گزارش کرده اند که سرمایه های رمزنگاری شده به املاک لوکس سرازیر می شود. با این حال، پایان بازار گاوی برخی از نوحه‌ها را به همراه دارد.

صرافی های محلی Rain Financial Inc. و BitOasis تعداد کارکنان خود را در دبی کاهش دادند. در میان کسانی که در حال بازنگری برای ورود خود به این بخش هستند، حازم شیش، یک بانکدار سابق Barclays Plc است که اخیرا یک صندوق تامینی ارز دیجیتال در ابوظبی راه اندازی کرده است. به گفته افراد آشنا که خواستند نامشان فاش نشود، به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، اگرچه در ماه‌های اول عملکرد خوبی داشت، اما چالش‌های جمع‌آوری پول سازمانی در بحبوحه آشفتگی بازار باعث شد تا از مدیریت صندوق اصلی کناره‌گیری کند.

شیش از اظهار نظر خودداری کرد.

سام بنکمن-فرید، دنیای ارزهای دیجیتال و شاید حتی خودش را فریب داد

FTX یکی از اولین شرکت‌هایی بود که به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای جذب کسب‌وکار از رگولاتور دارایی مجازی دبی مجوز دریافت کرد و این صرافی دفتر مرکزی منطقه‌ای خود را در این شهر راه‌اندازی کرده است.

در آن زمان، هلال المری، مدیر کل مرکز تجارت جهانی دبی، که VARA را در خود جای داده است، این اقدام را ستود و گفت که این اقدام به دنبال یک ارزیابی دقیق – ماه‌ها قبل از ورشکستگی شرکت- بوده است.

با توجه به اینکه FTX و Bankman-Fried اکنون با تحقیقات از ایالات متحده تا باهاما روبرو هستند، مقامات از این تصمیم فاصله گرفتند و حتی جزئیات مجوز را از وب سایت تنظیم کننده حذف کردند.

حذف برخی پیوندها سخت تر از مشاهده بود.

بنرهای تبلیغاتی یک مهمانی تحت حمایت FTX در طول جایزه بزرگ ابوظبی در یکی از منحصر به فردترین تفرجگاه های دبی قرار داشت. در پیست، تماشاگران از کلاه فرمول 1 منقش به آرم FTX استفاده کردند.

ضربات دوقلو

سقوط این شرکت دومین ضربه مهم به تلاش های دبی در چند ماه گذشته بود. در ماه ژوئن، صندوق تامینی Three Arrows Capital، هفته‌ها پس از اعطای مجوز موقت در شهر، درگیر یکی از بزرگترین رسوایی‌های معاملات ارزهای دیجیتال شد.

این درام سایر مدیران دارایی را نیز در بر گرفت.

به گفته افراد آشنا، چندین صندوق سرمایه گذاری رمزنگاری که اخیراً در امارات راه اندازی شده بودند، تمام پول مشتری خود را در FTX قرار داده بودند، و به گفته افراد آشنا، یک تقلای دیوانه وار برای خروج از پلتفرم قبل از توقف برداشت برای جلوگیری از فروپاشی آنها، انجامید.

طبق اسناد دادگاه در پرونده ورشکستگی این شرکت، حدود 4 درصد از مشتریان جهانی FTX در امارات متحده عربی مستقر هستند، که آن را به یکی از 10 حوزه قضایی تبدیل می کند که بیشتر تحت تأثیر این پیامدها قرار گرفته است.

FTX و Three Arrows Capital مجوزهای تمام عیار نداشتند، که تأثیرات محلی را تا حدی محدود می کرد. ساختار رگولاتور دارایی مجازی دبی با هدف باز کردن درها به روی بزرگترین شرکت‌ها برای فعالیت است، اما مجوزهای اولیه تنها به طیف محدودی از خدمات اجازه می‌دهد.

با این حال، این حوادث بحث هایی را برانگیخت که آیا مقامات در تلاش برای جذب شرکت های رمزنگاری بسیار زیرک هستند و به شرکت هایی که از آن زمان ورشکسته شده اند مشروعیت می بخشند.

داپو آکو، متخصص سابق انطباق در UBS Group AG، که شرکت J. Awan & Partners به ​​شرکت‌های رمزنگاری راه‌اندازی در جهان کمک می‌کند، می‌گوید: «به‌عنوان یک تنظیم‌کننده، همیشه این خطر وجود دارد که اگر همه چیز اشتباه پیش برود، می‌تواند واقعاً بد به نظر برسد. امارات متحده عربی. اما این فرصتی است برای بازنگری در چارچوب. اگر Lehman شکست نمی‌خورد، مقررات بانکی جدیدی نداشتیم.

سقوط Three Arrows Capital به یک سرایت ارز دیجیتال تبدیل شده است

یکی از مقامات VARA گفت FTX فرآیند تأیید را برای مشتریان داخلی یا شروع عملیات پاک نکرده است. در بیانیه ماه جولای، آنها گفتند که این مجوز به FTX اجازه می دهد تا محصولات مشتقات رمزنگاری و خدمات معاملاتی را برای سرمایه گذاران نهادی واجد شرایط پیاده سازی کند.

در رابطه با Three Arrows Capital، نماینده VARA گفت که مجوز موقت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان سایر حوزه‌های قضایی صدور مجوز، “اثبات مفهوم” است، اما گام‌هایی به سوی مجوز کامل‌تر پیشرفت نکرده است.

در پاسخ به سوالات، یک مقام امارات متحده عربی گفت که تعهدی برای توانمندسازی اقتصادی انبوه با تاکید بر حمایت از مصرف کننده، امنیت مالی فرامرزی و ثبات اقتصادی وجود دارد.

سخنگوی FTX از اظهار نظر خودداری کرد.

“بمب ساعت متحرک”

بخش عمده ای از شرط بندی امارات متحده عربی روی ارزهای دیجیتال حول محور Binance Holdings Ltd است. و مدیر عامل آن Changpeng “CZ” Zhao.

بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، مخاطبان پذیرای بیشتری در این کشور پیدا کرد، به طوری که این مدیرعامل 45 ساله، دبی را پایگاه خود قرار داد و به زودی وارد قدرت دلالان کشور شد. امارات مجوزهای متعددی به Binance اعطا کرده است و بیش از 500 نفر از کارکنان این شرکت در این کشور خلیج مستقر شده اند.

بر اساس داده‌های CryptoCompare، پس از تعطیلی FTX، سهم بایننس از حجم معاملات ارزهای دیجیتال جهانی به تقریباً 50 درصد افزایش یافت. با این حال، سرعت فروپاشی FTX بحث‌هایی را در مورد سلامت صرافی‌های رمزنگاری متمرکز برانگیخت و معامله‌گران سرمایه‌های خود را از چنین مکان‌هایی بیرون کشیدند.

در اجلاسی در ابوظبی در 16 نوامبر، نوریل روبینی، اقتصاددان، منتقد ارزهای دیجیتال که «دکتر. Doom، بایننس را یک “بمب ساعتی متحرک” نامید، تنظیم‌کننده‌ها را مسئول اعطای مجوز به این شرکت دانست و از مقامات خواست تا ژائو را از امارات خارج کنند.

یک روز بعد، مدیر عامل بایننس در کنفرانس موسسه Milken در ابوظبی روی صحنه پاسخ داد: “کلمه افراد بی اهمیت چیست؟” او گفت. “ما اهمیتی نمی دهیم.” گرد و غبار در حالی رخ داد که صرافی تاییدیه های بیشتری از بازار جهانی ابوظبی دریافت کرد.

مقررات سختگیرانه تر؟

از زمان ورود ژائو در سال گذشته، بازیگران با نفوذ از Kraken گرفته تا OKX، Bybit و Crypto.com حضور خود را در امارات متحده عربی ایجاد کرده‌اند و با جاه‌طلبی‌های این کشور برای اقتصاد دیجیتالی که مشاغل بیشتری را خارج از بخش نفت ایجاد می‌کند، همسو شده‌اند. با این حال، مقامات امارات به طور خصوصی در مورد سرعت تاییدیه های نظارتی ابراز نگرانی کرده اند – به گفته افراد آشنا با این موضوع، ممکن است آنها خیلی سریع حرکت کرده و نتوانسته اند انفجارهای Three Arrows Capital و FTX را شناسایی کنند.

به گفته سخنگوی DMCC، مرکز چند کالای دبی، که تحت نظارت ویژه خزانه‌داری ایالات متحده به دلیل مقررات ضعیف‌تر خود قرار گرفته است، سهم بزرگی از شرکت‌های ارز دیجیتال را به خود اختصاص داده است – بیش از 500 شرکت.

گابریل دانکر، شریک موسس شرکت Financial Transparency Advisors GmbH مستقر در وین، که قبلا به دولت امارات متحده عربی مشاوره می داد، گفت: “من انتظار دارم که تنظیم کننده ها به طور کلی در نتیجه تحولات اخیر محتاط تر و محافظه کارتر باشند.”

بزرگترین ثروت کریپتو جهان با یک بازی دوستانه پوکر آغاز شد

پخش‌کننده‌های رمز ارز امارات متحده عربی اکنون برای به‌روزرسانی‌های تنظیم‌کننده‌ها در حالت آماده‌باش هستند.

VARA مستقر در دبی قصد دارد در هفته های آینده مدیر اجرایی خود را معرفی کند و قصد دارد تا قبل از پایان سال رایزنی های بیشتری را با سهامداران کلیدی انجام دهد، افراد آشنا با این موضوع گفتند.

در همین حال، تلاش‌های ابوظبی برای نهایی کردن قانون ارزهای دیجیتال فدرال به تعویق افتاده است زیرا مقامات فشار لابی‌گری از سوی خودی‌های صنعت و همچنین بررسی دقیق نهادهای بین‌المللی بر سر نگرانی‌های مربوط به پولشویی و حمایت از مصرف‌کننده را انجام می‌دهند.

مدیر عامل بایننس، به نوبه خود، سیستم اثبات ذخیره را برای حفظ “شفافیت کامل” راه اندازی کرد. با این حال، شرکت او از افشای جزئیات کامل ساختار شرکت خودداری کرد.

ژائو روز پنجشنبه به تلویزیون بلومبرگ گفت: “ما بزرگترین دفاتر را در دبی و پاریس داریم، بنابراین می توانید آنها را به عنوان مراکز جهانی در نظر بگیرید.”

یکی از سخنگویان بایننس گفت که صرافی در حال رشد تیم اماراتی خود است و در بحبوحه یک تجدید ساختار شرکتی با هدف ارائه شفافیت بیشتر به قانونگذاران در مورد سازمان است.

بستن مکالمات

در حال حاضر، امارات متحده عربی، مانند برخی از مراکز مالی، به اعتقاد خود مبنی بر تبدیل شدن به یک مرکز ارزهای دیجیتال پایبند است. هنگ‌کنگ تمایل خود را برای جذب شرکت‌های دارایی مجازی تکرار کرده است، در حالی که ژاپن قوانین آسان‌تری را در فهرست‌های توکن پیشنهاد کرده است. از سوی دیگر، سنگاپور ترجیح خود را برای فناوری بلاک چین بر اساس موارد استفاده اعلام کرده است، در حالی که نسبت به تجارت خرده فروشی کریپتو هشدار داده است.

صندوق‌های ابوظبی، از جمله شرکت سرمایه‌گذاری Mubadala، کمیته‌هایی را برای بررسی سرمایه‌گذاری در اکوسیستم کریپتو ایجاد کرده‌اند. افراد آشنا به این موضوع گفتند که آنها احساس می کنند محتاطانه عمل می کنند و قصد دارند در ماه های آینده با دقت پیش بروند.

سخنگوی Mubadala از اظهار نظر خودداری کرد.

اما سایر نهادهای تحت کنترل شیخ تنون بن زاید، مشاور امنیت ملی امارات، رویکرد تهاجمی تری را حفظ کرده و به برنامه های سرمایه گذاری در فضا ادامه می دهند. بلومبرگ روز سه شنبه گزارش داد، ژائو و تیمش با حامیان بالقوه، از جمله سازمان های مرتبط با شیخ تانون، که یک امپراتوری مالی بزرگ در ابوظبی را اداره می کند، ملاقات کرده اند.

و در اوایل این ماه، درست زمانی که Bankman-Fried تلاش کرد تا با بایننس یک معامله کمک مالی به امضا برساند، دومینیک لانگمن، همکار ژائو در ابوظبی بود و انجمن رمزنگاری و بلاک چین خاورمیانه، آفریقا و آسیا را در کنار مقامات امارات متحده عربی راه‌اندازی کرد، که بر پذیرش صنعت اصرار داشتند.

احمد جاسم الذابی، رئیس ADGM گفت: ابوظبی و امارات متحده عربی در توسعه کسب‌وکارهای رمزنگاری و بلاک‌چین نوآورانه و سازگار پیشرو هستند. “ما خوشحالیم که می توانیم از MEAACBA حمایت کنیم که به توسعه این بخش پویا کمک می کند.”