گروه جرایم اقتصادی مردی را در پونا به دلیل اجرای یک طرح پونزی آنلاین که هزاران نفر را کلاهبرداری کرده بود دستگیر کرد.

یک مقام گفت که جناح جرایم اقتصادی، بوبانشوار، متهمی را در 30 مارس از پونا به دلیل اجرای یک طرح پونزی آنلاین و کلاهبرداری از هزاران نفر دستگیر کرد.

به گفته مقامات EOW، متهم به نام ویشال ساخارام اوتکار، ساکن لاتور، ماهاراشترا، پس از شکایتی که توسط دیبیاجیوتی کار، ساکن نایاپالی، بوبانشوار، اودیشا ارائه شده بود، از موندوا، پونا دستگیر شد.

شاکی در شکایت خود مدعی شد که از طریق شخصی که خود را مدیر یک شرکت به نام GETSO می‌داند که به استخراج ارز دیجیتال مشغول است، به یک گروه واتس‌اپ پیوسته است.

شکایت Dibyajyoti مجبور شد در شرکت سرمایه گذاری کند تا بازدهی بالایی مانند 6pc روزانه از مبلغ سرمایه گذاری شده، به استثنای امکان برداشت روزانه دریافت کند. یک حساب کاربری در وب سایت شرکت GETSO و از طریق پیوند ارجاع ایجاد شد. وی در بازه زمانی اکتبر 2022 تا 24.12.2022 مبلغی بالغ بر 1.27 میلیون روپیه نزد شرکت واریز کرده است. متعاقباً گروه GETSO WhatsApp بسته شد و درخواست های برداشت توسط GETSO نادیده گرفته شد.

JN Pankaj، بازرس کل، EOW Bhubaneswar گفت: “در طول تحقیقات، ₹144 کرور دخیل در این کلاهبرداری ردیابی شد. این شرکت گردش پول آنلاین را از طریق طرح‌های پونزی به بهانه استخراج ارز دیجیتال انجام داد و در سراسر هند فعالیت کرد. با پیشرفت تحقیقات، میزان سرمایه گذاری و تعداد سرمایه گذاران افزایش می یابد. از مبلغ سرمایه گذاری شده، ₹9 کرور به حساب متهم دستگیر شده ویشال ساخارام اوتکار واریز شده است.

IG در توضیح بیشتر شیوه کار، گفت که «متهم به طور متقلبانه GETSO را به عنوان یک شرکت مستقر در واشنگتن در وب سایت/برنامه خود نمایندگی می کرد. برنامه GETSO همچنین در فروشگاه Google Play با بیش از 10000 بار دانلود در دسترس بود که به دلار درآمد APP نشان داده شد.

متهم به دادگاه محلی، پونا معرفی شد و برای تولید خود در دادگاه OPID، کاتک، به Bhubaneswar منتقل شد.