سام بنکمن-فرید، قربانی کلاهبرداری FTX، می‌گوید زندگی‌اش تباه شده است

در نامه‌ای به وزارت دادگستری، یکی از مشتریان FTX که در سال 2022 هنگام اعلام ورشکستگی صرافی 4 میلیون دلار از دست داد، از روایتی که می‌گوید مشتریان صرافی ارز دیجیتال هرگز کامل خواهند شد ابراز انزجار کرد.

مشتری سابق FTX که هویت او توسط دولت مخفی شده بود، نوشت: “من لیست ادعاهای برنامه ریزی شده را جستجو کردم و مبلغ دقیق سرقت شده را محاسبه کردم.” کل مبلغ بدهی به مشتریان 19,722,911,002.84 دلار است.

این هفته، آن نامه روی میز قاضی ناحیه ایالات متحده، لوئیس کاپلان، قرار گرفت، که روز پنجشنبه، سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX را از حکم زندان خود به دلیل نقش او در سقوط بازار سهام مطلع خواهد کرد. در ساعت 9:30 صبح، مراحل صدور حکم در طبقه 26 دادگاه فدرال در مرکز شهر منهتن برگزار می شود، همان جایی که هیئت منصفه مدیر اجرایی سابق ارزهای دیجیتال را در هر هفت اتهام جنایی علیه او در ماه نوامبر مجرم شناخته شد.

قربانی که نوشته بود 30 سال پس‌انداز سه ماه قبل از سقوط بازار سهام به FTX سپرده شده است، بخشی از تلاش‌های دقایق پایانی دادستان برای تأثیرگذاری بر قاضی کاپلان قبل از صدور حکم بود.

این مرد نوشت: «تمام زندگی من نابود شد. من 2 فرزند کوچک دارم، یکی درست قبل از سقوط به دنیا آمد. علاوه بر پول، شادی ام، توانایی ام برای بلند شدن از رختخواب و اراده ام برای ادامه زندگی را از دست دادم. همسرم در حال خودکشی و افسرده است.»

در طول محاکمه جنایی یک ماهه بانکمن-فرید در سال گذشته، همین نوع داستان ها گفته شد. دادستان ها با متقاعد کردن اعضای هیئت منصفه مبنی بر اینکه بانکمن-فرید حداقل 8 میلیارد دلار از مشتریان دزدیده است، پرونده خود را پیروز شدند. برای برخی به معنای نابودی مالی بود.

“در درخواست محکومیت خود، پیگرد قانونی شامل انتقال حساب های مشتریان سابق FTX می شود که از ویرانی تجربه شده توسط کسانی که پول خود را از دست داده اند، عدم اطمینان از اینکه آیا هرگز می توانند چیزی را پس بگیرند و با عواقب عاطفی فریب خوردن صحبت می کردند.” Yesha Yadav، استاد حقوق و دانشیار دانشگاه Vanderbilt گفت: “این اظهارات تاثیر قربانی می تواند بسیار قدرتمند باشد.”

بانکمن-فرید، 32 ساله، با حداکثر مجازات بیش از 100 سال زندان مواجه است، اگرچه دولت حکمی بین 40 تا 50 سال پیشنهاد کرده بود. حفاظت ماهیگیری بیش از 6.5 سال نیست.

برای ماه‌ها، قاضی کاپلان مجازات مناسب برای جنایات بانکمن-فرید مربوط به فروپاشی امپراتوری ارزهای دیجیتال 32 میلیارد دلاری او را سنجید.

CNBC با دادستان های فدرال سابق، وکلای محاکمه و ترکیبی از وکلایی که برای دفاع از جنایتکاران یقه سفید کار می کنند صحبت کرد تا بفهمد که چه چیزی در روز پنجشنبه انتظار می رود.

Bankman-Fried به کلاهبرداری بانکی و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی علیه مشتریان FTX و علیه وام دهندگان به صندوق پوشش ریسک Alameda Research و همچنین توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری کالایی علیه سرمایه گذاران در FTX و Econspiracy محکوم شد. در پولشویی

تیم دفاعی استدلال کرد که حکم بانکمن-فرید باید پتانسیل بازپرداخت جزئی یا کامل را برای مشتریان FTX نشان دهد. احتمال آن سناریو در ماه‌های اخیر به لطف افزایش ارزش ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های تحت مالکیت FTX، مانند سهام آن در استارت‌آپ هوش مصنوعی Anthropic، افزایش یافته است.

اگرچه املاک ورشکستگی وعده پرداخت به مشتریان را می دهد، بسیاری از هزاران قربانی FTX ادعا می کنند که سهام کریپتو آنها توسط تیم مدیریت جدید صرافی به میزان قابل توجهی کمتر از ارزش گذاری شده است.

دیوید واینستین، دادستان فدرال و ایالتی سابق، که اکنون به عنوان وکیل انطباق شرکتی و یقه سفید در جونز فعالیت می کند، گفت: «درباره ضرر در حین انجام رفتار به جای بازیابی یا بازیابی احتمالی پس از کشف، صحبت های زیادی وجود خواهد داشت. واکر. واینستین گفت که انتظار دارد مجازاتی در بازه 30 تا 40 سال ببیند.

مارک بینی، دادستان سابق ایالتی و فدرال و دستیار وکیل دادگستری ایالات متحده متخصص در جرایم مالی، مجازاتی کمتر از 30 سال را پیش بینی کرد.

Binney که در حال حاضر وکالت متهمان رمزنگاری یقه سفید را به عنوان بخشی از تیم On Chain Digital Assets شرکت حقوقی رید اسمیت بر عهده دارد، گفت: «تعیین مشروط دستورالعمل ها را 110 سال محاسبه می کند. من فکر می‌کنم قاضی احتمالاً درمورد میزان ضرر و دستورالعمل‌های مناسب، با شرایط مشروط و دولت همراهی خواهد کرد.»

قاضی کاپلان، 78 ساله، یک کهنه سرباز در ناحیه جنوبی نیویورک است و ریاست برخی از بزرگترین پرونده هایی را که در دادگاه او مطرح می شود، بر عهده داشته است. او در طول چهار روز حضور متهم در دادگاه صبر کمی نسبت به بانکمن-فرید نشان داد.

یداو گفت: «متاسفانه برای SBF، برخی از شهادت‌های او در دادگاه به شدت فراری، تا حدودی سرد و اغلب متناقض بود. پذیرش بهبودی مراجعین و پتانسیل توانبخشی در آینده.

نعما رحمانی، دادستان فدرال سابق، کاپلان را “مکتب قدیمی” توصیف کرد و حکمی بین 20 تا 30 سال پیش بینی کرد.

Tre Lovell، یک وکیل شرکتی در لس آنجلس، گفت که عوامل اصلی که کاپلان در نظر خواهد گرفت، میزان کلاهبرداری خواهد بود، به همراه این واقعیت که به نظر می رسد بانکمن-فرید در حالی که کمی پشیمان است، زیر قسم دروغ گفته است.

لاول گفت: “قاضی قرار نیست از استراحت Bankman-Fried جلوگیری کند، فقط به این دلیل که FTX پول زیادی را برای جبران مبلغی که مشتریان از دست داده اند بازیابی کرده است.” قاضی به سادگی به رفتار بانکمن-فرید در زمانی که او شرکت را رهبری می کرد، نگاه می کند، نه اینکه شرکت پس از کناره گیری او از سمت مدیرعاملی چه کرد.

Bankman-Fried آخرین فرصت را دارد تا در برابر قاضی بایستد تا سطحی از پشیمانی خود را نشان دهد و قول دهد خود را برای همیشه تسلیم کند.

“اگر او بگوید که فرصتی داشته تا به کارهایی که انجام داده فکر کند و از سوء استفاده از سرمایه های سرمایه گذاران که به سختی به دست آورده اند بسیار متاسف است و می خواهد از زیرکی خود در این زمینه برای منافع عمومی استفاده کند، می تواند با یک پیشنهاد کنار رود. 20 سال زندان، لاول گفت: “هیچ وقت در دادگاه دیر نیست که بگویی متاسفم. اما او به خاطر پشیمانی بودنش تخفیف زیادی در مجازاتش دریافت نخواهد کرد.”

تماشا کردن: دادستان ها 40 تا 50 سال زندان برای بنکمن-فرید توصیه می کنند