دادستان کل نیویورک پرونده کریپتو را گسترش داد و شاهد کلاهبرداری 3 میلیارد دلاری شد

لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک روز جمعه شکایت خود را علیه گروه ارز دیجیتال و سایر متهمان ارزهای دیجیتال گسترش داد و حجم طرح کلاهبرداری ادعایی آنها را سه برابر کرد و به بیش از 3 میلیارد دلار رساند.

در ماه اکتبر، جیمز از DCG، بخش Genesis Global Capital و Gemini Trust، بورس اوراق بهادار که توسط برادران دوقلوی کامرون و تایلر وینکلووس اداره می شود، شکایت کرد.

او ادعا می کند که با گمراه کردن سرمایه گذاران در مورد برنامه Gemini Earn که به مشتریان اجازه می دهد در ازای نرخ بازده بالا، دارایی های رمزنگاری Genesis را قرض بگیرند، بیش از 1 میلیارد دلار ضرر ایجاد کردند.

دادستان کل گفت که با آمدن سرمایه گذاران بیشتری مشخص شد که “کلاهبرداری انجام شده توسط DCG از طریق جنسیس” همچنین سرمایه گذارانی را که مستقیماً به جنسیس پول می فرستادند و به اشتباه به آنها اطمینان داده شده که پول آنها امن است، به دام انداخته است.

در این شکایت آمده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران اضافی مشتریان خرده‌فروشی بودند، از جمله یک متخصص کایروپراکتیک و یک پدر خانه‌نشین که هر کدام ۲ میلیون دلار در بیت‌کوین با جنسیس سرمایه‌گذاری کردند.

جیمز به دنبال جبران بیش از 3 میلیارد دلار برای بیش از 230000 سرمایه‌گذار است که به گفته او کلاهبرداری شده است.

جیمز در بیانیه‌ای گفت: «این طرح غیرقانونی ارزهای دیجیتال و خسارات مالی وحشتناکی که افراد واقعی متحمل شده‌اند، یادآوری دیگری است که چرا برای محافظت از همه سرمایه‌گذاران، قوانین قوی‌تر ارزهای دیجیتال مورد نیاز است.

DCG روز جمعه گفت که پرونده جیمز “بی ارزش” است و انتظار می رود در دادگاه برنده شود.

در بیانیه ای آمده است: “DCG همیشه تجارت خود را قانونی و با صداقت انجام داده است و DCG و Barry Silbert به طور کامل تایید خواهند شد.”

جنسیس پس از اعلام ورشکستگی در ژانویه 2023 بسته می شود.

اواخر پنجشنبه، با دفتر جیمز به توافق رسید و موافقت کرد که ادعاهای کلاهبرداری او را تا زمانی که او به طور کامل از طریق فرآیند فصل 11 به مشتریان پرداخت کند، پرداخت کند. این توافق نیاز به تأیید قاضی ورشکستگی دارد.

نمایندگان DCG و Gemini بلافاصله به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

بری سیلبرت که مدیرعامل DCG است و سوئیچیرو مورو، مدیر عامل سابق جنسیس نیز متهم هستند.

جنسیس دو ماه پس از تعلیق برداشت از مشتریان Gemini Earn پس از فروپاشی صرافی ارز دیجیتال FTX Sam Bankman-Fried اعلام ورشکستگی کرد.

هر دو جنسیس و جمینی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده شکایت کردند و گفتند که آنها الزامات افشای طراحی شده برای محافظت از مشتریان Gemini Earn را دور زده اند.

هفته گذشته، جنسیس موافقت کرد که یک جریمه 21 میلیون دلاری به SEC بپردازد، همچنین مشروط به بازپرداخت مشتریان خود.

در همین حال، جمینی از DCG به دلیل شکست شراکت وام‌دهی کریپتو شکایت می‌کند.