یک مقام ارشد سازنده گوشی های هوشمند چینی به دلیل کلاهبرداری ITC در شهر Thane دستگیر شد. 19 کرور

کمیسیون مرکزی مالیات کالاها و خدمات (CGST) در منطقه بمبئی، روز چهارشنبه یکی از مقامات ارشد یک سازنده گوشی هوشمند چینی در منطقه Thane در ماهاراشترا را به اتهام استفاده متقلبانه از اعتبار مالیاتی (ITC) به ارزش 19 کرور روپیه از طریق فاکتورهای جعلی دستگیر کرد. مدیر مالی و حساب‌های Oppo Mobiles هند، ماهندرا کومار روات، در شهر بهواندی دستگیر شد و بعداً به یک دادگاه محلی تحویل داده شد و دادگاه او را تا 3 آوریل در بازداشت قرار داد، کمیسیون CGST Bhiwandi در بیانیه‌ای گفت.

بر اساس شواهد مادی جمع‌آوری‌شده در جریان تحقیقات، وی بر اساس بند 69 قانون CGST، 2017 به دلیل نقض بند 132 همان قانون بازداشت شد.

در بیانیه آمده است که تحقیقات انجام شده توسط بخش مبارزه با تقلب کمیسیون CGST Bhiwandi نشان داد که Oppo Maharashtra در استفاده از ITC های جعلی بدون دریافت کالا دست داشته است.

«تامین کننده Oppo Mobiles India Pvt ltd، M/S Gain Hero India Private Limited، در محل اصلی کسب و کارش وجود ندارد. در این بیانیه آمده است: در این رابطه 16 رسید الکترونیکی تراکنش مذکور بررسی و کشف شد. همچنین اظهارات حمل‌کنندگان و مالک خودرو ثبت شد که نشان می‌دهد کالایی به اوپو ماهاراشترا عرضه نشده است.

راوات، امضاکننده مجاز و مدیر امور مالی و حساب‌های Oppo Mobiles India، شخصی اصلی است که نقش کلیدی در استفاده از ITC تقلبی 19,27,54,093 روپیه در مقابل فاکتورهایی به مبلغ 107,08,56,072 روپیه ایفا کرده است. هیرو هند بدون دریافت کالا اضافه می شود.

کمیسیونر CGST گفت: متهم در اظهارات خود اعتراف کرده است که صورتحساب های الکترونیکی تولید شده جعلی هستند.

این پرونده بخشی از کمپین ویژه ای است که توسط CGST Mumbai Zone علیه تقلب های مالیاتی و فرارهای مالیاتی راه اندازی شده است. سامیت کومار، کمیسر مرکزی GST Bhiwandi، گفت که کمیسر CGST، Bhiwandi، 24 نفر را در 18 ماه گذشته دستگیر کرده است.