کارولین الیسون، دوست دختر سابق SBF، به بنیانگذار FTX در زندان کمک کرد.

قاضی لوئیس کاپلان در محکومیت بنیانگذار FTX به 25 سال حبس در روز پنجشنبه، به شهادت کارولین الیسون، دوست دختر سابق متهم و استخدام اولیه برای سرمایه گذاری رمزنگاری او اشاره کرد.

کاپلان در جریان جلسه صدور حکم در مرکز شهر منهتن گفت: «من مدام به شهادت خانم الیسون می‌رسم که می‌دانست این اشتباه است. او می دانست که این یک جنایت است.

الیسون شاهد ستاره وزارت دادگستری در پیگرد قانونی بانکمن-فرید بود. او در دسامبر 2022، یک ماه پس از اعلام ورشکستگی FTX، با یک معامله ادعایی موافقت کرد.

به عنوان بخشی از شهادت خود در دادگاه جنایی اواخر سال گذشته، الیسون پیام‌های متنی، اسناد و ضبط‌های محرمانه را در اختیار دولت و هیئت منصفه قرار داد که در نهایت به محکومیت بنکمن-فرید در هر هفت اتهام علیه او کمک کرد.

دیمین ویلیامز، وکیل دادگستری منهتن ایالات متحده، در بیانیه ای پس از صدور حکم در روز پنجشنبه گفت که “دروغ های عمدی و مستمر بانکمن فرید نشان دهنده بی توجهی آشکار به انتظارات مشتریانش و بی اعتنایی به حاکمیت قانون است، تا او بتواند به طور مخفیانه از پول مشتریان خود استفاده کند تا از آنها استفاده کند. قدرت و نفوذ خود را گسترش دهند.”

الیسون که شرکت تحقیقاتی FTX Alameda را اداره می کرد، به دو فقره کلاهبرداری سیمی، دو فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری کالاها، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب پولشویی اعتراف کرد.

اگرچه الیسون با دستورالعمل‌های محکومیتی مشابه بانکمن-فرید روبرو است، انتظار می‌رود که او به دلیل نقشش به عنوان یک شاهد همکاری، مجازات بسیار سبک‌تری دریافت کند.

الیسون در سال 2017 به مدار کریپتو بانکمن-فرید پرید.

او به عنوان یک تاجر در خیابان جین کار می کرد، جایی که بانکمن-فرید شروع به کار در امور مالی کرد. بنا بر گزارش ها، بانکمن-فرید، فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد را متقاعد کرد که از کنسرت خود در وال استریت دست بکشد و زمانی که صندوق تامینی هنوز در دفتر اصلی خود در منطقه خلیج بود به آلامدا بپیوندد.

الیسون سال ها به عنوان دوست بانکمن-فرید و گاهی هم اتاقی او سپری کرد. او بنکمن-فرید را از کالیفرنیا به هنگ کنگ و در نهایت دنبال کرد باهاما، به عنوان Bankman-Fried بارها مقر شرکت های رمزنگاری خود را منتقل کرد.

مایکل لوئیس در کتاب خود به نام Going Infinite درباره الیسون می نویسد که ظهور و سقوط بانکمن-فرید را شرح می دهد. در سال 2021، الیسون به سمت مدیرعاملی Alameda ارتقا یافت، شغلی که لوئیس گزارش می‌دهد که نه الیسون و نه بانکمن-فرید احساس می‌کنند برای آن مناسب نیستند.

لوئیس نوشت: “کارولین احساس کرد که حتی زمانی که سام او را به سمت مدیرعاملی Alameda Research ارتقا داد، کار او را تایید نکرد و او هم نظر او را داشت.”

لوئیس گزیده ای از یکی از یادداشت هایی را که الیسون برای بنکمن-فرید فرستاده به اشتراک گذاشت. او نوشت: «احساس می‌کنم که در اداره Alameda کار بسیار بدتری نسبت به شما انجام می‌دهم که اگر تمام وقت روی آن کار می‌کردید.

در آوریل 2021، الیسون توییت کرد در مورد “مصرف منظم آمفتامین” در تاپیکی که در مورد تلاش «هرکولینی» او برای بلند شدن از کاناپه و رفتن به پیاده روی صحبت می کرد.

اسناد دادگاه نشان می دهد که دستمزد الیسون در مقایسه با سایر مدیران ارشد کمرنگ است. از 3.2 میلیارد دلار پرداختی به بنیانگذاران صرافی و سایر مقامات ارشد، رئیس مهندسی FTX، نیشاد سینگ، 587 میلیون دلار، یکی از بنیانگذاران، گری وانگ، 246 میلیون دلار و 2.2 میلیارد دلار به Bankman-Fried رسید. الیسون 6 میلیون دلار دریافت کرد.

برخی از یادداشت های روزانه شخصی الیسون توسط بانکمن-فرید به نیویورک تایمز درز کرد که در ژوئیه گذشته، ماه ها قبل از محاکمه، گزارشی درباره آنها منتشر کرد. این عمل در نهایت پس از اینکه کاپلان وثیقه خود را به اتهام دستکاری شاهدان لغو کرد، بنکمن-فرید را به زندان بازگرداند.

در یک سند گوگل در فوریه 2022 که با تایمز به اشتراک گذاشته شد، الیسون نوشت: “من احساس بدبختی می کنم و تحت تأثیر کارم قرار گرفته ام… در پایان روز، نمی توانم صبر کنم تا به خانه بروم و تلفنم را خاموش کنم. و یک نوشیدنی بخور و از همه چیز دور شو.»

وی افزود: به نظر نمی رسد واقعاً پایانی در کار باشد.

اما در دادگاه، هیئت منصفه برای اولین بار حرف الیسون را شنیدند.

تان رن، وکیل دادگستری ایالات متحده، در طول محاکمه گفت که بنکمن-فرید “از او به عنوان یک جبهه استفاده کرد” زمانی که “در حقیقت او هنوز آلامدا را اداره می کرد.” در طول روزهای شهادتش، الیسون به دادستان کمک کرد تا روایتی بسازد که او بر اساس دستورات بانکمن-فرید عمل کرده و به او کمک کرد تا از مشتریان FTX پول بدزدد و از آن برای حمایت از آلامدا استفاده کند، که در آن زمان در زمستان با کریپتو مشکل داشت.

الیسون گفت که Bankman-Fried هنوز مدیرعامل Alameda بود که قیف کردن پول شروع شد. او گفت که این تصور را داشت که این پول مشتریان FTX است، زیرا مبالغ بیشتر از سود صرافی و میزان سرمایه ای است که او جمع کرده است.

در اواسط سال 2021، زمانی که FTX سهام شرکت را از یک رقیب و یک سرمایه گذار اولیه خریداری کرد. الیسون شهادت داد که بایننس، FTX یک میلیارد دلار از سرمایه مشتری برای این معامله استفاده کرده است.

الیسون گفت که در زمان‌های مختلف از سال 2019 تا نوامبر 2022 از آلامدا بازنشسته شود.

الیسون در یکی از اسناد گوگل خود بخشی با عنوان “عوامل محدود کننده در مقیاس بندی” داشت که به گفته او به مواردی اشاره می کرد که آلامدا را عقب نگه می داشت. اولین چیزی که او لیست کرد مدیریت بود، از جمله اظهار نظر در مورد مدیر عامل سابقش سام ترابوکو.

او نوشت: «احساس می‌کنم نه من و نه ترابوکو در پیشبرد امور خوب نیستیم. ما در وضعیت موجود هستیم و در تلاشیم تا مشکلات را برطرف کنیم.»

با توجه به ادغام عملیات بین FTX و Alameda، الیسون در غرفه اعتراف کرد که این دو شرکت “دیوار چینی” مناسبی برای جدا کردن مشاغل ندارند.

در طول شهادت، الیسون به سختی از تماس چشمی با بنکمن-فرید اجتناب می کرد، بین سؤالات به دستان او خیره می شد و اغلب موهایش را روی شانه چپش می کشید. بنکمن-فرید نیز اغلب با دستان گره کرده به دور نگاه می کرد.

الیسون به هیئت منصفه گفت که جدایی او با بنکمن-فرید در بهار 2022 بر ارتباط بین آن دو تأثیر گذاشته است. آنها بیشتر در سیگنال صحبت می کردند، حتی اگر یک آپارتمان مشترک داشتند و تا حد زیادی خارج از محل کار از یکدیگر دوری می کردند.

دانیل ساسون، دستیار وکیل ایالات متحده به نمایندگی از دولت، چندین بار به کاپلان گفت که “متهم می خندید، به وضوح سرش را تکان می داد و مسخره می کرد” که به گفته او ممکن است با توجه به سابقه این رابطه، قبل از تلاش بر روی الیسون تاثیر داشته باشد. برای ترساندن او، پویایی قدرت، رابطه عاشقانه آنها.”

از میان صدها موردی که در طول محاکمه به شواهد وارد شد، بانکی از پیام‌ها در یک برنامه رمزگذاری شده سیگنال یکی از آسیب‌رسان‌ترین موارد برای Bankman-Fried بود.

دولت مجموعه ای از مبادلات سیگنال شامل بانکمن-فرید، الیسون، وانگ و سایر مدیران ارشد را ارائه کرد. در یکی از این صرافی ها در 8 نوامبر 2022، الیسون با بانکمن-فرید و سایر اعضای حلقه داخلی تماس گرفت و از او در مورد اپتیک و پیام های عمومی کمک خواست.

او نوشت: “من افراد زیادی را در داخل از من پرسیده اند که آیا باید به بیانیه های خود برای احزاب خارجی مانند “آلامدا حلال است” ادامه دهند. آیا باید به آنها پیشنهاد کنم که در عوض سرعتشان را کاهش دهند؟ فقط پاسخ دادن به پیام های آنها را به تعویق بیندازید؟ یا چی؟”

آن روز، FTX تمام برداشت‌های مشتری را متوقف کرد.

روز بعد، الیسون دوباره به گروه مراجعه کرد تا در مورد نحوه برخورد با آنها راهنمایی کند مجمع عمومی برای حدود 30 کارمند Alameda.

پیشنهاد الیسون این بود که به آنها بگوید، “آلامدا احتمالاً خارج خواهد شد” و “هیچ فشاری” برای ماندن آنها وجود ندارد، اما کمک به “چیزهایی مانند اطمینان از اینکه طلبکاران ما حقوق دریافت می کنند” “بسیار قدردانی می شود.”

Bankman-Fried به او پیشنهاد کرد که چیزی در مورد “آینده ای برای کسانی که هیجان زده می شوند وجود دارد” بگوید.

الیسون در جلسه کارکنان، که ضبط مخفی آن برای هیئت منصفه پخش شد، بسیار بیشتر از آن را فاش کرد.

الیسون در این نشست گفت: «آلامدا یک دسته پول قرض کرد» که از آن برای سرمایه گذاری استفاده می کرد. اما با کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، “FTX با کمبود بودجه کاربران مواجه شد” و سپس “کاربران شروع به برداشت وجوه خود کردند” و آنها ” متوجه شدند که نمی توانند ادامه دهند.”

وقتی کارمندی از او پرسید که ایده اش این بود که زیان های وام آلامدا را با پول مشتری FTX پوشش دهد، او گفت: “ام، سم، حدس می زنم” و قهقهه زد.

الیسون گفت: “FTX در واقع همیشه به Alameda اجازه داده است تا جایی که من می دانم وجوه مصرف کننده را قرض کند.”