ED سپرده های جدید به ارزش روپیه را مسدود می کند. 78 کرور پس از یورش به محل های Razorpay، درخواست های وام چینی

ED روز جمعه گفت که سپرده های جدید به ارزش روپیه را مسدود کرده است. 78 کرور در پی یورش به محل درگاه پرداخت Razorpay و برخی بانک ها به عنوان بخشی از تحقیقات مداوم پولشویی در مورد عملیات ادعایی غیرقانونی برنامه های وام تحت کنترل اتباع چینی.

اداره اجرای احکام گفت که جستجوها در پنج ساختمان در بنگلور در 19 اکتبر انجام شد.

پرونده پولشویی ناشی از 18 FIR است که توسط سلول جرایم سایبری پلیس بنگلور علیه چندین نهاد/فرد به دلیل مشارکت در اخاذی و آزار و اذیت مردمی که از طریق برنامه های تلفن همراه اجرا شده توسط آنها از وام های کمی استفاده می کردند، تشکیل شده است.

این نهادها توسط اتباع چینی کنترل/مدیریت می شوند. شیوه کار این نهادها استفاده از اسناد جعلی هندی‌ها و تبدیل آنها به کارگردانی ساختگی و تولید عواید ناشی از جرم است.

ED گفت: “ما متوجه شده ایم که نهادهای مذکور تجارت مشکوک/غیرقانونی خود را از طریق شناسه های تجاری/حساب های مختلف که در درگاه های پرداخت و بانک ها نگهداری می شوند، انجام می دهند.”

این نهادها «درآمد حاصل از جرم» را از طریق شناسه‌های تجاری/حساب‌های مختلف که در درگاه‌های پرداخت و بانک‌ها نگهداری می‌شوند، تولید کرده و آدرس‌های جعلی را در اسناد KYC ارائه کرده‌اند.

مبلغ 78 کرور روپیه در شماره‌های شناسایی تجاری (که در درگاه‌های پرداخت نگهداری می‌شود) و حساب‌های بانکی این نهادها که توسط افراد چینی کنترل می‌شود، کشف و ضبط شده است. کل مبلغ ضبط شده در این پرونده اکنون 95 کرور روپیه است.

این آژانس قبلاً سپرده هایی به ارزش روپیه را توقیف کرده بود. 17 کرور در این پرونده.

این سازمان گفت که جستجوهای جدیدی در محل Razorpay و دفاتر انطباق برخی از بانک ها انجام شده است.

این شرکت‌های درگاه پرداخت از سال 2020، بلافاصله پس از شروع همه‌گیری کووید-19 در کشور، در معرض دید ED بوده‌اند.

ED تحقیقاتی را بر اساس بخش‌های کیفری قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA) آغاز کرده است، پس از اینکه تعدادی از پرونده‌های بدهکارانی که از ایالت‌های مختلف به زندگی خود پایان دادند، با پلیس گفت که آنها تحت فشار قرار گرفتند و درخواست وام را مورد آزار و اذیت قرار دادند. (برنامه) شرکت ها با قرار دادن اطلاعات شخصی خود در تلفن های خود و استفاده از روش های خام برای تهدید آنها.

گفته می‌شود که این شرکت‌ها هنگام دانلود این برنامه‌ها بر روی تلفن‌های خود، تمام اطلاعات شخصی وام‌دهندگان را به دست آورده‌اند، حتی اگر نرخ بهره آن‌ها “ربوی” بود.

ED گفت که درآمدهای ادعایی جرم در این پرونده از طریق این درگاه‌های پرداخت منحرف شده است.