ایالات متحده خواهان مجازات 36 ماهه برای مدیر عامل سابق بایننس چانگ پنگ ژائو است

بر اساس یک یادداشت محکومیتی که اواخر روز سه شنبه منتشر شد، دادستان های ایالات متحده به دنبال مجازات 36 ماه بالاتر از دستورالعمل ها برای مدیر عامل سابق صرافی ارزهای دیجیتال بایننس به اتهام فعال کردن پولشویی هستند.

در این یادداشت که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه غربی واشنگتن ثبت شد، آمده است که ژائو باید محکومیت بالاتری را که تحت دستورالعمل های مشورتی ارائه شده است، بگذراند تا “وخامت جنایات او منعکس شود.”

بر اساس دستورالعمل های مشورتی، حکم ژائو از 12 تا 18 ماه زندان خواهد بود.

“حکم 36 ماه حبس – دو برابر بالاترین محدوده دستورالعمل – نشان دهنده جدی بودن جرم، ترویج احترام به قانون، ایجاد یک بازدارنده کافی و کافی است، اما نه بیش از حد لازم، برای تحقق دادستان های ایالات متحده گفتند که اهداف این حکم.

ژائو متهم است که عمداً در اجرای یک برنامه موثر ضد پولشویی طبق قانون رازداری بانکی و به طور مؤثر به بایننس اجازه داده است تا تراکنش‌های مربوط به درآمدهای فعالیت غیرقانونی، از جمله تراکنش‌های بین آمریکایی‌ها و افراد در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده را پردازش کند.

بایننس به طور جداگانه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و کمیسیون معاملات آتی کالا به اتهام سوء استفاده از دارایی های مشتری و راه اندازی یک بورس غیرقانونی و ثبت نشده در ایالات متحده مورد شکایت قرار گرفته است.

ایالات متحده که به طور جداگانه بایننس و ژائو را به نقض قانون رازداری بانکی ایالات متحده و تحریم‌ها علیه ایران متهم می‌کند، بایننس را به پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه و ضبط محکوم کرد. ژائو با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرد.

ژائو در نوامبر سال گذشته پس از رسیدن به این تقاضا از سمت مدیرعاملی بایننس کنار رفت و رئیس سابق تنظیم کننده بازار ابوظبی، ریچارد تنگ، جایگزین او شد.

زمانی که ژائو از طریق پلتفرم رسانه اجتماعی X با او تماس گرفت، فوراً برای اظهار نظر در دسترس نبود. بایننس هنوز درخواستی برای اظهار نظر هنگام تماس CNBC نداده بود.

دادستان ها می گویند که ژائو قوانین ایالات متحده را در “مقیاس بی سابقه” نقض کرده است و او “بی توجهی عمدی” به مسئولیت های قانونی بایننس داشته است.

در یادداشت روز سه‌شنبه، دادستان‌ها گفتند که بایننس تحت کنترل ژائو به شیوه «غرب وحشی» عمل می‌کرد.

در این یادداشت آمده است: “ژائو شرط بندی کرد که دستگیر نشود و اگر دستگیر شود، عواقب آن به اندازه جنایت جدی نخواهد بود.”

اما ژائو دستگیر شد و اکنون دادگاه تصمیم خواهد گرفت که ژائو باید چه قیمتی برای جنایات خود بپردازد.

انتظار می رود حکم رسمی ژائو در 30 آوریل صادر شود.