مقامات شیائومی هند، 3 بانک به دلیل نقض FEMA به ED اطلاع دادند
گفته می‌شود، سامیر رائو، مدیر ارشد مالی شیائومی هند، دکتر مانو جین و سه بانک، یک اخطار نمایشی از سوی اداره اجرا (ED) دریافت کرده‌اند. به گفته یکی از مقامات، ED یک اخطار نمایشی برای نقض FEMA بیش از یک روپیه ارائه کرده است. 5551 کرور
اداره اجرای (ED) روز جمعه در توییتی تأیید کرد که اخطارهای دلیل نمایشی را به سازنده دستگاه های تلفن همراه چینی شیائومی، مدیر مالی و مدیر آن سامیر رائو، MD سابق مانو جین و سه بانک خارجی به اتهام نقض ارز خارجی بیش از روپیه صادر کرده است. . 5551 کرور
مرجع قضاوت کننده بر اساس شکایتی که توسط ED در خصوص حواله های غیرقانونی انجام شده توسط شرکت به مبلغ 5551.27 کرور روپیه ارائه شده است، SCN را برای شرکت Xiaomi Technology India Private Limited، مقامات آن و 3 بانک تحت FEMA صادر کرده است.
— ED (@dir_ed) 9 ژوئن 2023
این آژانس در بیانیه ای اعلام کرد که مرجع قضاوت کننده بر اساس قانون مدیریت ارز، اخطاریه هایی را برای شرکت Xiaomi Technology India Private Limited، دو مدیر اجرایی، CITI Bank، HSBC Bank و Deutsche Bank AG صادر کرده است.
آژانس تحقیقات فدرال یک روپیه توقیف کرده است. 5551.27 کرور وجوه شرکت Xiaomi Technology India Private Limited در حساب های بانکی آن تحت FEMA برای انتقال “غیر مجاز” این مبلغ تحت پوشش حق امتیاز به خارج از کشور قرار دارد.
«مرجع صلاحیتدار منصوب طبق بخش 37 الف FEMA دستور توقیف مذکور را تأیید کرده است.
“مقام، ضمن تایید توقیف، معتقد است که ED حق دارد ادعا کند که معادل ارز خارجی Rs. 5,551.27 کرور توسط شیائومی هند به صورت غیرمجاز به خارج از هند منتقل شده است و از طرف این گروه در خارج از هند نگهداری می شود و برخلاف بخش 4 FEMA، 1999 است و از نظر مفاد بخش 37A مستلزم توقیف است. از FEMA “، می گوید.
به گفته FEMA، پس از تکمیل تحقیقات ED یک اخطار دلیل نمایشی صادر می شود و پس از حل و فصل آن، متهم باید جریمه بپردازد.